北化股份:董事会决议公告

证券代码：002246证券简称：北化股份公告编号：2022-032
北方化学工业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
的会议通知及材料于2022年4月12日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2022年4月23日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数12人；实际出席董事人数12人。
其中：非独立董事蒲加顺先生、丁燕萍女士、朱立勋先生、王林狮先生、王乃华
先生、独立董事步丹璐女士、张永利先生、张军先生、胡获先生以视频方式出席会议，非独立董事矫劲松先生、尉伟华先生、杜兰平先生以现场方式出席会议，会议由董事长蒲加顺先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
《2021年度董事会工作报告》登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。公司独立董事步丹璐女士、张永利先生、张军先生、胡获先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》。相关述职报告内容登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。
-1-该项议案需提交2021年年度股东大会审议通过。
（二）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。
（三）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年财务决算报告及2022年财务预算报告》。
公司2021年全年实现营业收入263349.39万元，营业成本209346.90万元，利润总额10768.70万元，每股收益0.22元。2022年公司将努力实现营业收入26.16亿元，利润总额0.98亿元。
该项议案需提交2021年年度股东大会审议通过。
（四）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所审计，2021年度实现归属于母公司股东的净利润
121532967.58元；母公司实现净利润-5076005.38元，按《公司章程》规定提
取盈余公积0元，加：年初未分配利润193528817.14元，减：2020年度利润分配21961391.76元，公司期末实际可分配利润166491420.00元。根据《公司章程》及《股东回报规划》相关规定，综合考虑公司所处发展阶段、2022年资金需求状况、积极回报投资者等因素，公司提出2021年度利润分配预案为：
拟以2021年度末总股本549034794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利24706565.73元，剩余未分配利润滚存入下一年度，公司2021年度利润分配预案合法、合规。
该项议案需提交2021年年度股东大会审议通过。
（五）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。
没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法
-2-保证或存在异议。
《2021年年度报告摘要》登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。
该项议案需提交2021年年度股东大会审议通过。
（六）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
公司监事会发表了同意的专项意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信建投出具了专项核查意见，该报告全文、相关鉴证报告、专项意见等登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。
（七）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费用80万元整（含税）。同时提请股东大会授权公司总经理办理与聘任2022年度审计机构相关协议签署等事项。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，议案具体内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。
该项议案需提交2021年年度股东大会审议通过。
（八）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过33600万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）
-3-且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，中信建投出具了专项核查意见，议案具体内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。
（九）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。
该项议案内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
（十）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》。同意公司终止“3万吨活性炭改扩建项目”。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，中信建投出具了专项核查意见，议案具体内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。
该项议案需提交2021年年度股东大会审议通过。
（十一）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。同意公司2021年度计提资产减值准备6265.45万元，核销资产125.22万元。
公司董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2021年度计提应收账款、存货、固定资产等减值准备共计6265.45万元，计提资产减值准备公允的反映了公司资产状况。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计，同意2021年度计提资产减值准备6265.45万元。公司本次核销资产事项符合企业会计准则及相关规定，符合公司发展的实际情况，核销依据充分，本次核-4-销的应收账款坏账不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，公司本次核销资产已经会计师事务所审计，一致同意公司核销资产125.22万元。
详细内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。
（十二）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度投资预算》。
2022年公司计划投资项目95项，本年计划投资额18985万元。其中：母公司
投资项目37项，本年计划投资额2764万元，其中：无跨年续建项目，新开工项目
37项，本年计划投资额2764万元。山西新华防化装备研究院有限公司计划投资项
目36项，本年计划投资额14800万元，其中：跨年续建项目14项，本年计划投资额12380.5万元；新开工项目22项，本年计划投资额2419.5万元。襄阳五二五泵业有限公司计划投资项目22项，本年计划投资额1421万元，跨年续建项目1项，本年计划投资额700万元，新开工项目21项，本年计划投资额721万元。上述项目资金来源为募集资金、自筹资金等。
（十三）会议4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事蒲加顺、丁燕萍、朱立勋、矫劲松、王林狮、尉伟华、杜兰平、王乃华回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。议案具体内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。
该项议案需提交2021年年度股东大会审议通过。
（十四）会议4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》。
关联董事蒲加顺、丁燕萍、朱立勋、矫劲松、王林狮、尉伟华、杜兰平、王乃
-5-华回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。议案具体内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。
该项议案需提交2021年年度股东大会审议通过。
（十五）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度对外捐赠的议案》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。该项议案内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
（十六）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事、高管2021年度薪酬的议案》。
公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬详见登载于2022年4月26日巨
潮资讯网的《2021年年度报告全文》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。
公司关于董事、监事2021年度薪酬的议案需提交2021年年度股东大会审议通过。
（十七）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。
公司监事会、独立董事分别发表了同意的独立意见，该报告全文、相关独立董事意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。
（十八）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度社会责任报告》。
该报告全文登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。
（十九）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度环境报告书》。
-6-该报告全文登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。
（二十）会议4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2021年年度持续风险评估报告》。
关联董事蒲加顺、丁燕萍、朱立勋、矫劲松、王林狮、尉伟华、杜兰平、王乃华回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。议案具体内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。
（二十一）会议12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。公司定于2022年5月18日下午14:30在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2021年年度股东大会。公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日