北京利尔:监事会决议公告

证券代码：002392证券简称：北京利尔公告编号：2022-011
北京利尔高温材料股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日在公司会议室召开第五届监事会第六次会议。本次会议由公司监事会主席李洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于2022年4月15日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事2名，以通讯方式出席会议的监事1名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度监事会报告的议案》。
《2021年度监事会报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
《2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2022]第【2-00632】
号《审计报告》，2021年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润
397761653.70元，其中母公司实现净利润136042643.10元，按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积金13604264.31元后，加期初未分配利润
1832770375.55元，期末累计可供股东分配的利润为2216927764.94元。
母公司资本公积余额为988246188.72元。公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、未来资金需求等因素，提出2021年度利润分配预案如下：公司
2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利
润结转至以后年度。
公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、未来资金需求等因素，提出2021年度利润分配预案如下：公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。
经审核，监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求，有利于公司的健康持续发展；预案已经第五届董事会第七次会议审议通过，制定和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配预案并提交股东大会审议。《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为，公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到了有效的运行，公司2021年度内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《公司2021年度内部控制自我评价报告》全文公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司及其子公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，发行主体包括银行、证券公司（含全资子公司）等，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用自有资金购买理财产品。
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
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八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为公司本次计提的2021年度资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
《关于 2021年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司监事会
2022年4月26日