新天科技:2021年度股东大会会议决议公告

证券代码：300259证券简称：新天科技公告编号：2022-028
新天科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议的召开时间：2022年04月27日下午14:30
2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司二号楼三楼会议室。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月27日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月27日上午9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表16人，代表公司有表决权的股份总数为484132952股，占公司有表决权股份总数的41.3859%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共12人，代表公司有表决权
的股份总数为483977152股，占公司有表决权股份总数的41.3726％；
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表公司有
表决权的股份总数为155800股，占公司有表决权股份总数的0.0133％；（3）出席本次股东大会的中小投资者共8人，代表公司有表决权的股份总数为
6355307股，占公司有表决权股份总数的0.5433％。
本次会议由公司董事会召集，根据公司章程的规定，会议由公司董事长费战波先生主持。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2021年年度报告及年报摘要的议案》
总表决情况：
同意483982452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9689%；反对
150500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0311%；弃权0股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意6204807股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的97.6319%；反对150500股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的2.3681%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。
该议案获得股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意483982452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9689%；反对
150500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0311%；弃权0股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意6204807股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的97.6319%；反对150500股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的2.3681%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。
该议案获得股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意483982452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9689%；反对
150500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0311%；弃权0股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意6204807股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的97.6319%；反对150500股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的2.3681%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。
该议案获得股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意483982452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9689%；反对
150500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0311%；弃权0股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意6204807股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的97.6319%；反对150500股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的2.3681%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。
该议案获得股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
公司2021年度利润分配方案为：以总股本1175657958股扣除公司回购股份
5856442股后的股份总数1169801516股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.5元（含税），共分配现金股利175470227.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
总表决情况：同意484131452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对
1500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意6353807股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的99.9764%；反对1500股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0.0236%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。
该议案获得股东大会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
总表决情况：
同意483982452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9689%；反对
150500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0311%；弃权0股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意6204807股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的97.6319%；反对150500股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的2.3681%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。
该议案获得股东大会审议通过。
7、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
同意公司及子公司合计使用自有资金不超过人民币6亿元购买保本型理财产品及
国债逆回购品种，同意公司及子公司合计使用自有资金不超过人民币3亿元购买非保本型理财产品。
总表决情况：
同意483982452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9689%；反对
150500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0311%；弃权0股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意6204807股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的97.6319%；反对150500股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的2.3681%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。
该议案获得股东大会审议通过。
8、审议通过《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币5.5亿元购买保本型理财产品。
总表决情况：
同意483982452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9689%；反对
150500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0311%；弃权0股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意6204807股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的97.6319%；反对150500股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的2.3681%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。
该议案获得股东大会审议通过。
9、审议通过《关于调整公司证券等金融产品投资额度的议案》
同意将公司及子公司证券投资额度由不超过人民币2亿元调整为不超过人民币3.5亿元。在该额度内可由公司及子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
总表决情况：
同意483982452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9689%；反对
150500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0311%；弃权0股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意6204807股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的97.6319%；反对150500股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的2.3681%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。
该议案获得股东大会审议通过。10、审议通过《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》同意公司注销回购专用证券账户中全部股份5856442股，本次回购股份注销完成后，公司总股本由1175657958股减少至1169801516股，注册资本由人民币
1175657958元减少至人民币1169801516元。
总表决情况：
同意484131452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对
1500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意6353807股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的99.9764%；反对1500股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0.0236%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0%。
该议案获得股东大会审议通过。
11、审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意483982452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9689%；反对
1500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权149000股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数的0.0308%。
中小股东表决情况：
同意6204807股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的97.6319%；反对1500股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0.0236%；弃权149000股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的2.3445%。
该议案获得股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市君合律师事务所指派的张尹昇律师、董玮祺律师见证，并出具《法律意见书》。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于新天科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二○二二年四月二十七日