碧水源:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2022-058
北京碧水源科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况2022年4月8日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2021年年度股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月28日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：
00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年4月28日9：15至
2022年4月28日15：00的任意时间。现场会议于2022年4月28日上午9：30在北京
市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共44人，代表公司有表决权的股份
1570442275股，占公司有表决权股份总数的43.33%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表5人，所持有表决权股份1535235108股，占公司有表决权股份总数的42.36%；参加网络投票的股东39人，所持有表决权股份35207167股，占公司有表决权股份总数的0.97%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
1二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过《关于的议案》；
本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1569336677股，占出席会议有表决权股份总数的
99.93%；反对票764799股，占出席会议有表决权股份总数0.05%；弃权票340799股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34362269股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的96.88%；反对票764799股；弃权票340799股。
2.审议通过《关于的议案》；
本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1569336677股，占出席会议有表决权股份总数的
99.93%；反对票764799股，占出席会议有表决权股份总数0.05%；弃权票340799股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34362269股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的96.88%；反对票764799股；弃权票340799股。
3.审议通过《关于及的议案》；
本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1569499477股，占出席会议有表决权股份总数的
99.94%；反对票601999股，占出席会议有表决权股份总数0.04%；弃权票340799股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34525069股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.34%；反对票601999股；弃权票340799股。
24.审议通过《关于的议案》；
本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1569498777股，占出席会议有表决权股份总数的
99.94%；反对票602699股，占出席会议有表决权股份总数0.04%；弃权票340799股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34524369股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.34%；反对票602699股；弃权票340799股。
5.审议通过《关于的议案》；
本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1569265380股，占出席会议有表决权股份总数的
99.93%；反对票1035095股，占出席会议有表决权股份总数0.07%；弃权票
141800股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34290972股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的96.68%；反对票1035095股；
弃权票141800股。
6.逐项审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
6.01与中国交通建设集团有限公司的关联交易
本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票498961076股，占出席会议有表决权股份总数的99.85%；
反对票586399股，占出席会议有表决权股份总数0.12%；弃权票156200股。
关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34725268股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.91%；反对票586399股；弃权票156200股。
6.02与中国交通建设股份有限公司的关联交易
3本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票498961076股，占出席会议有表决权股份总数的99.85%；
反对票586399股，占出席会议有表决权股份总数0.12%；弃权票156200股。
关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34725268股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.91%；反对票586399股；弃权票156200股。
6.03与浙江碧水源环境科技有限公司的关联交易
本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1569699676股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票586399股，占出席会议有表决权股份总数0.04%；弃权票156200股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34725268股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.91%；反对票586399股；弃权票156200股。
6.04与西安碧源水务有限公司的关联交易
本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1569699676股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票586399股，占出席会议有表决权股份总数0.04%；弃权票156200股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34725268股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.91%；反对票586399股；弃权票156200股。
6.05与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易
本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
4审议结果：同意票1569699676股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票586399股，占出席会议有表决权股份总数0.04%；弃权票156200股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34725268股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.91%；反对票586399股；弃权票156200股。
6.06与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易
本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1569699676股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票586399股，占出席会议有表决权股份总数0.04%；弃权票156200股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34725268股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.91%；反对票586399股；弃权票156200股。
6.07与福建漳发碧水源科技有限公司的关联交易
本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1569699676股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票586399股，占出席会议有表决权股份总数0.04%；弃权票156200股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34725268股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.91%；反对票586399股；弃权票156200股。
6.08与广东海源环保科技有限公司的关联交易
本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1569699676股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票586399股，占出席会议有表决权股份总数0.04%；弃权票156200
5股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34725268股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.91%；反对票586399股；弃权票156200股。
6.09与新疆昆仑新水源科技股份有限公司的关联交易
本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1569699676股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票586399股，占出席会议有表决权股份总数0.04%；弃权票156200股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34725268股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.91%；反对票586399股；弃权票156200股。
6.10与中交融资租赁有限公司的关联交易
本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票498961076股，占出席会议有表决权股份总数的99.85%；
反对票586399股，占出席会议有表决权股份总数0.12%；弃权票156200股。
关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34725268股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.91%；反对票586399股；弃权票156200股。
7.审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》；
本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1569314576股，占出席会议有表决权股份总数的
99.93%；反对票985899股，占出席会议有表决权股份总数0.06%；弃权票141800股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34340168股，占出席会议
6持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的96.82%；反对票985899股；弃
权票141800股。
8.审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》；
本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1569477376股，占出席会议有表决权股份总数的
99.94%；反对票823099股，占出席会议有表决权股份总数0.05%；弃权票141800股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34502968股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.28%；反对票823099股；弃权票141800股。
9.审议通过《关于变更注册资本及修订的议案》；
本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1569700376股，占出席会议有表决权股份总数的
99.95%；反对票585699股，占出席会议有表决权股份总数0.04%；弃权票156200股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票34725968股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的97.91%；反对票585699股；弃权票156200股。
10.审议通过《关于为泗洪久安水务有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1561840334股，占出席会议有表决权股份总数的
99.45%；反对票8445741股，占出席会议有表决权股份总数0.54%；弃权票
156200股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票26865926股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的75.75%；反对票8445741股；
弃权票156200股。
711.审议通过《关于为新乡市碧水源水处理有限公司提供担保的议案》。
本议案内容详见公司于2022年4月8日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1561840334股，占出席会议有表决权股份总数的
99.45%；反对票8445741股，占出席会议有表决权股份总数0.54%；弃权票
156200股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票26865926股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的75.75%；反对票8445741股；
弃权票156200股。
三、律师出具的法律意见书
北京市齐致律师事务所指派律师王海军、张国翀出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1.北京碧水源科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2.北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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