天玑科技:关于公司2021年日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告

证券号码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2022-009
上海天玑科技股份有限公司
关于公司2021年日常关联交易情况及
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）为加强日常
关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》等相关规定，对2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况公告如下：
一、交易概述
（一）2021年度日常关联交易预计和实际发生情况2021年4月23日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营需要，公司预计2021年度与关联方上海复深蓝软件股份有限公司发生的日常关联交易金
额不超过人民币3000万元，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。
公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
根据公司财务部核算和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见
的审计报告，公司与上海复深蓝软件股份有限公司2021年度日常关联交易实际发生金额为1344.84万元未超出2021年度预计发生金额。
（二）2022年度日常关联交易审议程序
根据公司与上海复深蓝软件股份有限公司之间目前的业务合作情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2022年与关联方上海复深蓝软件股份有限公司发生日常关联交易不超过人民币3000万元。
2022年4月25日，公司召开第五届董事会第二次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预证券号码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2022-009计的议案》。
公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了明确的同意意见。
（三）2022年度预计关联交易内容和金额
公司2022年度计划与关联人发生关联交易金额不超过人民币3000万元，具体内容如下：
关联人关联交易类别2022年预计关联2021年度实际发生交易金额的关联交易金额向关联人购买商品或接受劳务和销售商品上海复深蓝软件
或提供劳务包括人员不超过3000万元1344.84万元股份有限公司
外包服务、测试服务、软件开发服务等
合计不超过3000万元1344.84万元
二、关联人的基本情况及其关联关系
公司名称：上海复深蓝软件股份有限公司
注册地址：上海市徐汇区宜山路700号B2幢13楼
法定代表人：杨万强
公司类型：股份有限公司
注册资本：12727.3012万元
经营范围：计算机软硬件、网络、电信专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开
发、技术转让、商务信息咨询、计算机软硬件销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】公司原监事孙栋梁先生自2020年7月6日起担任上海复深蓝软件股份有限公司的董事孙栋梁先生于2021年5月27日辞去天玑科技的监事职务，根据《深交所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易等法律法规规定，公司与上海复深蓝软件股份有限公司之间的日常交易仍构成关联交易。证券号码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2022-009三、关联交易的主要内容
（一）定价政策及依据关联方交易类别定价原则结算方式定价依据向关联人购买商品或接受劳务和销售商品上海复深蓝软件货币资金结参照非关联或提供劳务包括人员市场价股份有限公司算方报价
外包服务、测试服务、软件开发服务等
上述日常关联交易的价格依据市场指导价以实际成交价格来确定，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。
（二）主要财务数据和经营指标
单位：元
主要财务指标2021年1-12月营业收入619524536.66
营业利润64293202.06
利润总额64292027.93
净利润62041009.92主要财务指标2021年12月31日
资产总额544976294.71
负债总额174449709.05
所有者权益总额370526585.66以上数据未经审计。
（三）关联交易协议关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
（三）上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。证券号码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2022-009五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交第五届董事会第二次会议审议，并发表了如下独立意见：
经核查，公司2021年度日常关联交易及2022年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，程序合法。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
2、第五届监事会第二次会议决议。
3、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。
4、独立董事关于第五届董事会第二次会议决议的独立意见。
特此公告上海天玑科技股份有限公司董事会
2022年4月27日