博济医药:监事会决议公告

证券代码：300404证券简称：博济医药公告编号：2022-037
博济医药科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于2022年4月22日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票方式对议案进行表决。本次会议通知于2022年4月11日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席宋玉霞女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于的议案》各位监事听取了监事会主席宋玉霞女士提交的《2021年度监事会工作报告》，监事会在2021年的工作中，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会一致认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于对外报出公司2021年度财务报告的议案》经审核，监事会一致认为：公司2021年财务报告（基准日为2021年12月31日）符合《企业会计准则》及相关要求并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该报告真实、准确、完整地反映了公司2021年的财务状况及经营成果，同意对外报出。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于公司的议案》经审核，监事会一致认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》经审核，监事会一致认为：公司2021年度利润分配预案是结合公司2021年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》经审核，监事会一致认为：审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了《博济医药科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项审核说明》内容真实、准确、完整。2021年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金以及对外担保的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2本议案尚须提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司的议案》经审核，监事会一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于公司的议案》经审核，监事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬以及制定
的议案》经审核，监事会一致认为：2021年度支付给董事、高级管理人员的薪酬总额有效结合了目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，薪酬决策程序及发放程序符合相关规定。制定本公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案，有利于建立和完善公司的激励约束机制，有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议了《关于确认2021年度监事薪酬以及制定的议案》
公司《2021年度监事薪酬情况以及2022年度监事薪酬方案》具体内容详见
3同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
全体监事均回避表决，本议案直接提交至公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》经审核，监事会一致认为：公司2019年股权激励计划设定的股票期权第三个行权期可行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》等相关要求，公司36名激励对象的行权资格合法、有效，同意36名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为1640652份，行权价格为6.85元/份。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》经审核，监事会一致认为：根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司1名激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格、1名激励对象个人绩效考核未达到“A”，同意公司注销其已授予但未获准行权的股票期权 12168 份；根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》、《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司4名激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，公司注销其已授予但未行权的股票期权82900份。本次注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计95068份。本次注销完成后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
13、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》经审核，监事会一致认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
414、审议通过了《关于公司的议案》经审核，监事会一致认为：公司《2022年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》特此公告。
博济医药科技股份有限公司监事会
2022年4月26日
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