溢多利:第七届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：300381股票简称：溢多利
公告编号：2022-047
债券代码：123018债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2022年4月26日在公司三楼会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议通知于2022年4月15日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。
会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，其中独立董事3名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2022年第一季度报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于对公司〈2021年年度报告〉补充更正的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号-业务办理》等相关规定，最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值的公司
应当在年报中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，因工作人员疏忽未在年报中披露上述内容，现予以补充更正。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度报告（更正后）》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
2022年4月27日