中能电气:第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300062证券简称：中能电气公告编号：2022-028
中能电气股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三
次会议于2022年4月28日以通讯方式召开，公司已于2022年4月22日以书面形式、电话通知等方式向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于的议案》
经认真审核，监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》经审核，监事会认为：公司及其合并范围内下属控股子公司因经营需要，拟承租
关联方福建中能电气实业有限公司持有的房产作为办公场所，系为了公司及子公司经营需要，促进公司的稳定发展，关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度预计的议案》经核查，监事会认为：本次公司及合并报表范围内下属公司向银行及其他融资机构申请融资额度事项，有助于满足公司及下属公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率与决策效率，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》经核查，监事会认为：本次公司及下属公司担保额度预计事项是由于公司及下属公司向银行及其他融资机构申请融资预计发生的相关担保事项，为母公司与合并范围内下属公司之间的担保及下属公司之间的互相担保，不涉及公司及下属子公司为合并报表范围外的单位提供担保的情形，有助于满足公司及子公司经营发展的资金需求，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》经审核，监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下运用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及合并范围内下属公司使用额度不超过20000万元闲置自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，该额度有效期为自公司有关董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。三、备查文件
公司第五届监事会第十三次会议决议
特此公告！
中能电气股份有限公司监事会
2022年4月29日