美丽生态:监事会决议公告

证券简称：美丽生态证券代码：000010公告编号：2022-014
深圳美丽生态股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议
通知于2022年4月16日以电子邮件方式发出，2022年4月26日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席钱能胜先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》经审核，监事会认为：公司2021年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2021年的财务状况及经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》经审核，监事会认为：公司2021年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
四、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2021年12月31日公司资产总额458749.06万元，负债总额372909.23万元，股东权益合计85839.84万元，其中归属于母公司股东权益51719.12万元。
2021年度公司营业收入总额175690.68万元，营业成本144311.23万元，净
利润3924.71万元，其中归属于母公司所有者的净利润2345.87万元。2021年度公司管理费用7546.91万元，财务费用7201.26万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2022】第1173号），公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为2345.87万元，全部用于弥补以前年度亏损后，截至2021年末公司累计未分配利润仍为负值，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、《关于计提资产减值准备的议案》
2021年度公司计提各项减值准备金额合计9997.06万元。其中资产减值准备
1319.27万元，信用减值损失8677.79万元。
经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-017）。
八、《关于公司2022年第一季度报告的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的
《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司监事会
2022年4月27日