吉艾科技:独立董事2021年度述职报告（张炳辉已离任）

吉艾科技集团股份公司
独立董事2021年度述职报告
—原独立董事：张炳辉
各位股东及股东代表：
本人作为吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）的第四届独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2021年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，本人严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，本人发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了意见和建议。
本人因个人原因，自2021年11月10日不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务。
现就本人2021年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2021年度，本人任职期间，积极参加公司召开的董事会会议、股东大会，
能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。报告期内，本人出席会议情况如下:出席董事会及股东大会的情况本报告期应参出席董事会委托出席董缺席董事会次是否连续两次未出席股东大会次加董事会次数次数事会次数数亲自参加董事会数会议
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本人认为2021年度任职期间出席的上述公司董事会、股东大会的召集、召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本人对任职期间出席的上述公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司制度的规定，本着独立、客观的立场，本人在2021年度发表的独立意见如下：
（一）、在参加公司于2021年1月25日召开的第四届董事会第十三次会议上针
对以下事项的独立意见：
1、关于转让控股子公司部分股权的独立意见
（二）、在参加公司于2021年4月23日召开的第四届董事会第十四次会议上针
对以下事项发表了独立意见：
1、对公司《2020年度内部控制自我评价报告》的独立意见
2、关于2020年度暂不实施利润分配的独立意见
3、关于《2020年度财务决算报告》的独立意见
4、关于资产核销及部分资产计提资产减值准备的独立意见
5、关于《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》及
公司对外担保的独立意见
6、对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构
的独立意见7、关于会计政策变更的独立意见
（三）、在参加公司于2021年5月17日召开的第四届董事会第十五次会议上针
对以下事项发表了独立意见：
1、关于公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交易的事前认可及独
立意见
（四）、在参加公司于2021年5月25日召开的第四届董事会第十六次会议上针
对如下相关事项发表独立意见：
1、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案暨关联交易等事项的事前
认可及独立意见
2、关于与具体特定发行对象、战略投资者签署附条件生效的股份认购协议
的事前认可及独立意见
3、关于公司引入战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案
的事前认可及独立意见
4、关于公司编制前次募集资金使用情况报告的事前认可及独立意见
5、关于向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性报告的事前认可及独
立意见
6、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺的议案的事前认可及独立意见
7、关于《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的事前认可及独立意见
（五）、在参加公司于2021年5月31日召开的第四届董事会第十七次会议上针
对如下相关事项发表独立意见：
1、关于公司调整后的 2021年度向特定对象发行 A股股票预案暨关联交易等
事项的事前认可及独立意见
2、关于与具体特定发行对象、战略投资者签署附条件生效的股份认购协议
的事前认可及独立意见3、关于公司引入战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案的事前认可及独立意见
4、关于公司编制前次募集资金使用情况报告的事前认可及独立意见
5、关于向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性报告的事前认可及独
立意见
6、关于公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的议案的事前认可及独立意见
（六）、在参加公司于2021年6月4日召开的第四届董事会第十八次会议上针
对如下相关事项发表独立意见：
1、关于公司转让资产暨关联交易的事前认可及独立意见
（七）、在参加公司于2021年6月7日召开的第四届董事会第十九次会议上针
对如下相关事项发表独立意见：
1、关于聘任公司副总经理的议案的独立意见
2、关于变更公司总经理的议案的独立意见
3、关于参与投资设立投资基金的议案的独立意见
（八）、在参加公司于2021年8月26日召开的第四届董事会第二十次会议上针
对如下相关事项发表独立意见：
1、关于公司2020年度日常关联交易事项的事前认可及独立意见
（九）、在参加公司于2021年10月25日召开的第四届董事会第二十一次会议
上针对如下相关事项发表独立意见：
1、关于提名公司独立董事候选人的独立意见
2、关于提名公司非独立董事候选人的独立意见
三、专业委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会三个专门委员会。
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委
员会委员期间，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，参加董事会审计委员会会议、提名委员会及薪酬与考核委员会会议，并对会议各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，根据公司相关规则制度，参与薪酬与考核委员会的日常工作，根据公司实际经营情况，不断完善公司薪酬体系，对公司董事、高级管理人员工作绩效进行审查和监督，对相关考核和评价标准提出建议，促进提高薪酬考核方面的科学性。
本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，参与董事会提名委员会日常工作，对高级管理人员的任职资格和条件等事项进行审核和监督，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
四、对公司进行现场调查的情况
2021年度任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，并到实地考察了公司
大型AMC项目，熟悉各子公司及结构化主体运作、了解公司内部控制和财务状况；
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。（二）积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者的保护能力。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任职公司独立董事期间，本人忠实的履行自己的职责，增强自身专业知识的学习，丰富实践经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
特此报告！
吉艾科技集团股份公司
原独立董事：张炳辉
2022年4月27日（以下无正文）（本页无正文，为吉艾科技集团股份公司第四届董事会独立董事2021年度述职报告签字页）
原独立董事：
张炳辉：______________________
2022年4月27日