电科院:2021年度董事会报告

苏州电器科学研究院股份有限公司
2021年度董事会报告
各位董事：
2021年，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入862609338.39元，较上年同期增加22.83%；
营业务成本440338461.35元，较上年同期增加10.36%；归属于上市公司股东的净利润192694779.73元，较上年同期增加122.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润159056913.86元，较上年同期增加153.7%。
报告期内，公司主营业务由低压电器检测、高压电器检测、环境检测三部分组成。其中，高压电器检测收入653674727.28元，较上年同期增加了21.13%，占报告期内公司营业务收入的75.78%；低压电器检测收入152327258.12元，较上年同期增加了39.76%，占报告期内公司营业务收入的17.66%；环境检测收入
45825401.72元，较上年同期增加了4.04%，占报告期内公司营业务收入的5.31%。
报告期，公司业绩较去年同期实现大幅增长，主要因为公司营业收入较去年同期大幅增长；成本支出方面，员工薪酬有所增加，但报告期归还了部分金融机构借款导致财务费用有所减少；由此收入的增加带来的利润远大于成本增加对利润的影响。二、主要会计数据和财务指标
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）862609338.39702297589.5622.83%806336621.48归属于上市公司股东的净利
192694779.7386631780.66122.43%166542721.85润（元）归属于上市公司股东的扣除
159056913.8662695054.95153.70%146914712.78
非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净
627235711.00481327618.5930.31%496310217.80额（元）
基本每股收益（元/股）0.260.11136.36%0.22
稀释每股收益（元/股）0.260.11136.36%0.22
加权平均净资产收益率10.20%4.36%5.84%8.07%本年末比上年末增
2021年末2020年末2019年末
减
资产总额（元）3770383186.724102525083.90-8.10%3651870338.26归属于上市公司股东的净资
1940878392.451817508430.776.79%2109355371.08产（元）
三、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议
巨潮资讯网：电科院：第四届董事第四届董事会第二十次会议2021年11月11日2021年11月11日会第二十次会议决议公告（公告编号：2021-057）
巨潮资讯网：电科院：第四届董事第四届董事会第十九次会议2021年10月25日2021年10月26日会第十九次会议决议公告（公告编号：2021-054）
巨潮资讯网：电科院：董事会决议
第四届董事会第十八次会议2021年08月25日2021年08月26日公告（公告编号：2021-043）
巨潮资讯网：电科院：董事会决议
第四届董事会第十七次会议2021年04月20日2021年04月22日公告（公告编号：2021-020）
巨潮资讯网：电科院：第四届董事第四届董事会第十六次会议2021年03月03日2021年03月04日会第十六次会议决议公告（公告编号：2021-007）巨潮资讯网：电科院：第四届董事第四届董事会第十五次会议2021年01月08日2021年01月08日会第十五次会议决议公告（公告编号：2021-001）
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况是否连续本报告期现场出席以通讯方委托出席缺席董事两次未亲出席股东董事姓名应参加董董事会次式参加董董事会次会次数自参加董大会次数事会次数数事会次数数事会会议胡德霖66000否3胡醇60600否3姜文博60600否3刘明珍66000否3马健60600否3陈议60600否3王利剑60600否3马勇60600否3
公司各独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》
等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2021年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作、内部控制、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内的情况委员会名召开会成员情况召开日期会议内容称议次数
董事胡德霖、董事战略委员2021年04姜文博和独立董1《关于继续完善公司“两先一合”发展战略的议案》会月20日事陈议
2021年01
《关于聘任财务总监的议案》
提名委员独立董事陈议、独月05日
2会立董事马勇2021年04《2020年度提名委员会工作总结及2021年度工作月20日展望》
独立董事马勇、独薪酬与考2021年04《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情立董事王利剑和1核委员会月20日况》董事刘明珍
1、《关于报出公司2020年年度财务报表的议案》2、
2021年02
《公司2020年第四季度内部审计工作报告》3、《公月03日司2020年第四季度募集资金专项审计报告》1、《关于向董事会提交经审计2020年年度财务报表的议案》2、《公司2020年度内部控制自我评价报告》3、《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》4、《2020年度审计工作的总结报告》
2021年04董事王利剑、独立5、《提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计委员月20日董事陈议和董事4为公司2020年度财务审计机构的议案》6、《公司会胡德霖2020年度内部审计工作计划》7、《关于对2020年度审计报告中“关键审计事项”涉及的重要事项的审阅意见》1、《关于报出公司2021年上半年度财务报表的议
2021年08案》2、《公司2021年第二季度内部审计工作报告》月25日
3、《公司2021年第二季度募集资金专项审计报告》2021年101、《关于报出公司2021年第三季度财务报表的议月25日案》2、《公司2021年第三季度内部审计工作报告》五、董事会2022年工作计划
1、公司董事会将继续从全体股东的利益出发，围绕公司制定的经营计划和目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成。
2、公司董事会将完善内部治理机制并梳理公司内部规章制度。在2022年第一季度，公司已经根据证监会、交易所发布的相关法律法规及江苏证监局的要求，完成了《上市公司信息披露管理办法》和《内幕信息知情人登记制度》的修订和制定。公司董事会接下来的工作重点是完成董事会秘书的选聘工作，并于2022年根据最新的法律法规，对于公司的内部治理制度完成进一步的梳理和修订。
3、在董事会日常工作方面，将严格依据法律法规和规范性文件要求，认真
组织落实股东大会各项决议、做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，继续完善内控体系建设，严格按照监管要求并结合公司实际情况，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度的落实，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平和管理效率，有效地控制经营风险，科学、合理决策，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会
2022年4月26日