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三钢闽光:关于修改《监事会现场工作制度》的公告

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三钢闽光:关于修改《监事会现场工作制度》的公告

生活 发表于 2022-4-27 00:00:00 浏览:  567 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002110证券简称:三钢闽光公告编号:2022-026
福建三钢闽光股份有限公司
关于修改《监事会现场工作制度》的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)于2022年4月26日召开了第七届监事会第十八次会议,审议并通过了《关于修改的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《上市公司治理准则》、深圳证
券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号,以下简称《规范运作》)等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定以及《福建三钢闽光股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司的实际情况,公司拟对现行的《监事会现场工作制度》中的部分条款进行修改。具体修改情况如下:
本次修改前的原文内容本次修改后的内容
第一条为进一步完善福建三钢闽光股份第一条为进一步完善福建三钢闽光股份有
有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,限公司(以下简称公司)的法人治理结构,促进促进公司规范运作及可持续发展,有效发挥监事公司规范运作及可持续发展,有效发挥监事作用,作用,切实保护投资者特别是中小投资者的合法切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益,权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司本次修改前的原文内容本次修改后的内容称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市法》)、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上范运作指引》、中国证券监督管理委员会福建监市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作范运作》、中国证券监督管理委员会福建监管局印用切实保护中小投资者合法权益的通知》(闽证发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实监公司字[2013]42号)等有关法律、法规、规章、保护中小投资者合法权益的通知》(闽证监公司字规范性文件以及《福建三钢闽光股份有限公司章[2013]42号)等有关法律、法规、规章、规范性程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公文件以及《福建三钢闽光股份有限公司章程》(以司的实际情况,特制定本制度。下简称《公司章程》)的规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。
第四条公司监事进行现场工作的主要内第四条公司监事进行现场工作的主要内容
容包括:包括:
(一)出席监事会现场会议,参与公司监事(一)出席监事会现场会议,参与公司监事会会议议题的讨论和表决;会会议议题的讨论和表决;
(二)列席公司董事会现场会议,对董事会(二)列席公司董事会会议,对董事会表决
表决事项提出质询或建议,对董事会的表决程事项提出质询或建议,对董事会的表决程序、表序、表决结果等事项进行监督;决结果等事项进行监督;
(三)列席公司股东大会,对股东大会的召(三)列席公司股东大会,对股东大会的召
开、表决程序、表决结果等事项进行监督;开、表决程序、表决结果等事项进行监督;
(四)对公司进行现场考察和调研,与公司(四)对公司及子公司进行现场考察和调研,各部门工作人员进行座谈,沟通了解公司的生产与公司各部门及子公司的工作人员进行座谈,沟经营状况,听取公司员工的意见和建议;通了解公司及子公司的生产经营状况,听取公司
(五)与公司内部审计部门进行沟通,监督及子公司员工的意见和建议;
公司内部审计制度的制订、实施情况;(五)与公司审计部进行沟通,监督公司内
(六)与公司外部审计机构就公司财务审计部审计制度的制订、实施情况;
情况进行沟通、交流,提出意见与建议;(六)与公司外部审计机构就公司财务审计
(七)与公司董事会秘书、证券事务代表等情况进行沟通、交流,提出意见与建议;
有关工作人员进行沟通、交流,了解公司信息披(七)与公司董事会秘书、证券事务代表等露的相关情况;有关工作人员进行沟通、交流,了解公司信息披
(八)与公司投资者进行现场的交流和互露的相关情况;
动;(八)与公司投资者进行现场的交流和互动;
(九)按照相关法律、法规、规范性文件、(九)按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定和证券监管部门《公司章程》以及本制度的规定和证券监管部门、的要求,开展其他现场工作。深圳证券交易所的要求,开展其他现场工作。
第五条公司监事开展现场工作,应当通过第五条公司监事开展现场工作,应当通过
以下方式进行:以下方式进行:
(一)出席监事会现场会议;(一)出席监事会现场会议;本次修改前的原文内容本次修改后的内容
(二)列席公司股东大会、董事会现场会议;(二)列席公司股东大会、董事会现场会议;
(三)深入公司采购、生产、销售、研发等(三)深入公司采购、生产、销售、研发等重要部门实地调研;重要部门实地调研;
(四)与公司采购、生产、销售、研发、财(四)与公司采购、生产、销售、研发、财
务、审计、证券事务等相关部门负责人和工作人务、审计、证券事务等相关部门及子公司的负责
员进行现场交流、座谈和问询;人和工作人员进行现场交流、座谈和问询;
(五)与公司外部审计机构进行现场沟通、(五)与公司外部审计机构进行现场沟通、交流;交流;
(六)参与公司业绩说明会、投资者接待日、(六)参与公司业绩说明会、投资者接待日、中小投资者走进上市公司等现场活动;中小投资者走进上市公司等现场活动;
(七)相关法律、法规、规范性文件、《公(七)相关法律、法规、规范性文件、《公司司章程》以及本制度规定的和证券监管部门要求章程》以及本制度规定的和证券监管部门、深圳的其他现场工作方式。证券交易所要求的其他现场工作方式。
第七条公司监事需要按照有关规定和证第七条公司监事需要按照有关规定和证券
券监管部门的要求对相关事项进行核查的,所支监管部门、深圳证券交易所的要求对相关事项进出的相关费用由公司承担。行核查的,所支出的相关费用由公司承担。
第八条公司监事会应当在每年年初向公第八条公司监事会应当在每年年初向公司
司提出本年度监事会进行现场工作的初步计划,提出本年度监事会进行现场工作的初步计划,由由公司证券事务代表负责按照该计划进行相应公司证券事务代表负责按照该计划进行相应的前
的前期准备工作。该计划包括但不限于以下内期准备工作。该计划包括但不限于以下内容:
容:(一)监事会进行现场工作的时间安排;
(一)监事会进行现场工作的时间安排;(二)监事会进行现场工作的具体内容;
(二)监事会进行现场工作的具体内容;(三)监事需要调研、走访、交流的公司及
(三)监事需要调研、走访、交流的公司各其子公司各相关部门和人员名单;
相关部门和人员名单;(四)需要公司准备的文件、报表、数据等
(四)需要公司准备的文件、报表、数据等相关材料。
相关材料。
第十条除按照本制度第四条、第五条的规第十条除按照本制度第四条、第五条的规
定开展现场工作外,公司监事在认为有必要时或定开展现场工作外,公司监事在认为有必要时或者根据证券监管部门的要求,可以随时开展现场者根据证券监管部门、深圳证券交易所的要求,工作。可以随时开展现场工作。
公司证券事务代表在接到监事的现场工作公司证券事务代表在接到监事的现场工作通
通知及相关要求后,应当积极协助监事开展现场知及相关要求后,应当积极协助监事开展现场工工作。公司各部门及相关人员应当为监事开展现作。公司各部门、子公司及相关人员应当为监事场工作提供便利及保障,并积极配合监事的工开展现场工作提供便利及保障,并积极配合监事作。的工作。
第十二条公司监事在开展现场工作时,应第十二条公司监事在开展现场工作时,应本次修改前的原文内容本次修改后的内容
当对此前已提出质询、建议、批评和意见的事项当对此前已提出质询、建议、批评和意见的事项
进行复查,监督公司整改工作的进展及实施、完进行复查,监督公司整改工作的进展及实施、完成情况。公司在限期内未能整改落实的或经监事成情况。公司在限期内未能整改落实的或经监事督促后仍未能开展整改工作的,公司监事会可以督促后仍未能开展整改工作的,公司监事会可以直接向公司董事会、股东大会进行通报或向证券直接向公司董事会、股东大会进行通报或向证券监管部门报告。监管部门、深圳证券交易所报告。
第十三条本制度未尽事宜,依照有关法第十三条本制度未尽事宜,依照有关法律、律、法规、规范性文件和证券监管部门、深圳证法规、规范性文件和证券监管部门、深圳证券交
券交易所的要求以及《公司章程》等规定执行。易所的要求以及《公司章程》等规定执行。
如本制度的规定与有关法律、法规、规范性
文件的强制规定发生抵触的,应当依照有关法律、法规、规范性文件的强制性规定执行。
除上述修订条款外,《监事会现场工作制度》其他条款不变。
公司将按照以上修改内容对《监事会现场工作制度》进行修改并编制《福建三钢闽光股份有限公司监事会现场工作制度》(修订本)。在公司股东大会审议通过本议案后,《福建三钢闽光股份有限公司监事会现场工作制度》(修订本)正式生效施行,现行的《监事会现场工作制度》同时废止。修订后的《监事会现场工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案经公司监事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司监事会
2022年4月26日
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