亿纬锂能:第五届董事会第四十七次会议决议公告

行证券代码：300014证券简称：亿纬锂能公告编号：2022-055
惠州亿纬锂能股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第五届
董事会第四十七次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于2022年4月24日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于〈公司2022年第一季度报告〉全文的议案》
公司董事认真审阅了《公司2022年第一季度报告》全文，认为《公司2022年第一季度报告》全文能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司2022年第一季度报告》全文的具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
同意公司对用于实施“面向 TWS 应用的豆式锂离子电池项目”“面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目”的募集资金用途予以变更，投入到由下属公司惠州亿纬动力电池有限公司实施的“乘用车动力电池项目（三期）”，变更后的实施地点位于惠州仲恺高新区潼湖镇三和村 ZKD-006-32-01，本议案尚需提交公司股东大会审议。
1/3董事会授权董事长或其授权人士根据本次变更情况和实际需求具体办理募集资金专项
账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项，待股东大会审议通过后方可实施。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于关联交易的议案》
1、关联方向公司及子公司提供借款
为支持公司及子公司业务发展，满足其经营资金需求，提高融资效率，公司实际控制人兼董事长刘金成先生或/及公司控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）拟向公司及子公司提供借款，总额度不超过人民币500000万元，将根据其实际经营需要分批支付，借款期限自股东大会审议通过之日起不超过一年，用于支持动力电池产能建设，借款利率参考其取得资金的实际资金成本。
2、设备转让
公司拟将部分设备以2022年4月27日的账面价值，即不低于人民币23.01万元（不含增值税）的价格转让给亿纬控股子公司广东亿顶新能源汽车有限公司。
董事长刘金成先生是本次交易的关联方，回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于与成都经济技术开发区管理委员会签订的议案》公司拟与成都经济技术开发区管理委员会就公司在成都经济技术开发区（成都市龙泉驿区）内投资建设动力储能电池项目相关事项签订《项目投资合作协议》，公司或公司指定的下属公司分两期投资建设年产 50GWh 动力储能电池生产基地和成都研究院，其中一期包含 20GWh 动力储能电池生产基地和研究院一期；二期包含 30GWh 动
2/3力储能电池生产基地和研究院二期。项目总投资200亿元。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
五、审议通过了《关于减持参股公司股票的议案》
为增强公司动态化的市值管理，充分利用现有的资源，使公司的经济效益最大化，进一步加大公司研发平台建设及研发投入，公司拟提请股东大会授权公司董事长在股东大会审议通过之日起一年内通过大宗交易方式择机减持 EVE BATTERY
INVESTMENT LTD.持有的不超过思摩尔国际控股有限公司股票的 3.5%。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2022年4月28日