浙江交科:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：002061证券简称：浙江交科公告编号：2022-047
债券代码：128107债券简称：交科转债
浙江交通科技股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等法律法规规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2022年4月27日召开第八届董事会第十三次会议审议《关于购买董监高责任险的议案》时全体董事、监事对本议案均
回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次投保方案概述
1.投保人：浙江交通科技股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
3.责任限额：不超过人民币5000万元，具体以最终签订的保险合同为准。
4.保险费：具体以最终签订的保险合同为准。
5.保险期限：12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)。
同时，为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保
险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述权限范围内，在董监高责任险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买董监高责任险，有利于保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益，促-1-进其更好地履行职责，有利于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司购买董监高责任险，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险将提交股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第十三次会议决议；
2.公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2022年4月29日