*ST博信:*ST博信第十届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600083 证券简称：*ST 博信 公告编号：2022-034
江苏博信投资控股股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“博信股份”、“公司”）第十届监
事会第二次会议于2022年4月17日以邮件方式发出会议通知，于2022年4月27日下
午以通讯方式召开。公司应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》，同意提请公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，同意提请公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意提请公司股东大会审议。
公司监事会同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司2021年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》，同意
提请公司股东大会审议，并发表意见如下：
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《江苏博信投资控股股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上
海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST 博信 2021 年年度报告摘要》及披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信
2021年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》，并发表意见如下：
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《江苏博信投资控股股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券
交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《*ST博信2022年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司监事会
2022年4月29日
2