珠海港:监事会决议公告

证券代码：000507证券简称:珠海港公告编号：2022-032
珠海港股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会
议通知于2022年4月15日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2022年4月25日下午16：30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议由监事会主席黄志华先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
（一）2021年度监事会工作报告具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网的《2021年度监事会工作报告》。
参与该项议案表决的监事3人，同意3人；反对0人，弃权0人。
尚需提交2021年年度股东大会审议。
（二）2021年年度报告及摘要具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网的公司《2021年年度报告》，及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
1网的公司《2021年年度报告摘要》。
监事会认为：2021年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
参与该项议案表决的监事3人，同意3人；反对0人，弃权0人。
尚需提交2021年年度股东大会审议。
（三）2021年度内部控制评价报告具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网的《2021年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内
部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
（2）公司内部控制组织机构完整，内控审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内
部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司报告期聘请了立信会计师事务所进行了专项审计，认为公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
参与该项议案表决的监事3人，同意3人；反对0人，弃权0人。
三、备查文件
2公司第十届监事会第七次会议决议。
特此公告珠海港股份有限公司监事会
2022年4月27日
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