华中数控:独立董事2021年度述职报告（王典洪）

武汉华中数控股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
（王典洪）
本人作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2021年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将本人2021年度任职期内履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了11次董事会和4次股东大会，本人均亲自参加。
本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对各次董事会会议审议的议案均发表了同意意见。
二、发表独立意见的情况任期内，本人作为公司的独立董事，对公司相关事项发表独立意见情况如下：
时间会议届次独立意见内容意见类型
1.关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的独立
2021年1月第十一届董事会
意见同意
29日第十七次会议
2.关于为子公司申请银行授信提供担保的独立意见
1.关于2020年度控股股东及其他关联方占用公司资金情
况的独立意见
2.关于2020年度对外担保的独立意见
3.关于公司2020年度利润分配预案的独立意见
4.关于公司2021年度高层管理人员薪酬与考核方案的独
2021年3月第十一届董事会立意见
同意
29日第十八次会议5.关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独立意见
6.关于公司2021年度日常关联交易计划的事前认可意见
和独立意见
7.关于会计政策变更的独立意见
8.关于2020年度计提资产减值准备的独立意见
9.关于聘任公司副总裁的独立意见
12021年4月第十一届董事会1.关于拟在关联银行开设募集资金账户及开展存储业务的
同意
7日第十九次会议事前认可意见和独立意见
2021年4月第十一届董事会1.关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的独立
同意
27日第二十次会议意见
1.关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的独立意
2021年7月第十一届董事会
见同意
12日第二十一次会议
2.关于为控股子公司申请银行授信提供担保的独立意见
1.关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
2021年8月第十一届董事会费用的自筹资金的独立意见
同意
17日第二十二次会议2.关于变更公司财务总监的独立意见
3.关于变更公司董事会秘书的独立意见1.关于公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
2021年8月第十一届董事会
2.关于2021年半年度控股股东及其他关联方占用公司资同意
26日第二十三次会议
金情况的独立意见
3.关于2021年半年度对外担保的独立意见
2021年9月第十一届董事会
1.关于为子公司申请银行授信提供担保的独立意见同意
17日第二十四次会议
1.关于子公司签署租赁合同暨关联交易的事前认可意见及
2021年10第十一届董事会独立意见
同意
月26日第二十五次会议2.关于公司聘请2021年度会计师事务所的事前认可意见及独立意见
2021年12第十一届董事会
1.关于为子公司申请银行授信提供担保的独立意见同意
月15日第二十六次会议
三、董事会专门委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会的主任委员及审计委员会委员，参与了薪酬与考核与审计委员会的日常工作，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控建设。按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司定期报告、担保、利润分配方案、薪酬与考核管理方案、募集资金、关联交易、公司内控制度、聘请审
计机构等相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、现场调查情况
2021年任期内，本人积极参加公司会议，通过与公司经理层、生产、财务
等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况及财务情况。日常经常通过电话、邮件等方式与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。同时密切关注市场动态和外部环境变化，关注新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报道，掌握公司的动态，切实履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
21、本人积极参与公司经营管理调查，通过电话、邮件等方式，与公司其他
董事、监事、高管人员及相关工作人员保持联系和沟通，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息；同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒和网络等有关公司的相关报道，及时获悉公司的运营动态，有效履行了独立董事职责。
2、经董事会审议决策的重大事项都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地行使了独立董事的职责，切实维护公司和广大投资者的利益。
3、本人积极参加证监局、交易所、证券业协会开展的各类培训，加强学习
各类法律法规和各项规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2022年，本人将继续秉承审慎、勤勉、独立的原则切实履行独立董事的职责，进一步加强与其他董事、监事及管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。
独立董事签名：
王典洪
二〇二二年四月二十七日
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