华侨城Ａ:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2022-27
深圳华侨城股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示（一）公司董事会于2022年4月7日刊登了《关于2021年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-21）；
（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2022年4月29日（星期五）15:00，会期半天。
（二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
（五）主持人：由半数以上董事共同推举公司副董事长刘凤喜先生主持本次股东大会现场会议。
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
第1页共10页三、会议的出席情况会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共159人，代表股份：
4832281940股，占公司有表决权总股份58.9174%；其中出席
现场会议的股东人数共28人，代表股份3868333342股，占公司有表决权总股份47.1645%；通过网络投票出席会议的股东
人数共131人，代表股份963948598股，占公司有表决权总股份11.7529%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：
（一）关于公司2021年年度报告
1、表决情况：同意4807308805股，占有效表决股数的
99.4832%；反对15605435股，占有效表决股数的0.3229%；
弃权9367700股，占有效表决股数的0.1939%；
其中：中小股东总表决情况：同意382257239股，占有效表决股数的93.8676%；反对15605435股，占有效表决股数的
3.8321%；弃权9367700股，占有效表决股数的2.3003%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
第2页共10页（二）关于公司2021年度董事会工作报告
1、表决情况：同意4807558005股，占有效表决股数的
99.4884%；反对15356135股，占有效表决股数的0.3178%；
弃权9367800股，占有效表决股数的0.1939%；
其中：中小股东总表决情况：同意382506439股，占有效表决股数的93.9288%；反对15356135股，占有效表决股数的
3.7709%；弃权9367800股，占有效表决股数的2.3004%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
（三）关于公司2021年度监事会工作报告
1、表决情况：同意4807728355股，占有效表决股数的
99.4919%；反对15185785股，占有效表决股数的0.3143%；
弃权9367800股，占有效表决股数的0.1939%；
其中：中小股东总表决情况：同意382676789股，占有效表决股数的93.9706%；反对15185785股，占有效表决股数的
3.7290%；弃权9367800股，占有效表决股数的2.3004%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
（四）关于公司2021年年度利润分配的提案
1、表决情况：同意4817893540股，占有效表决股数的
第3页共10页99.7022%；反对5785000股，占有效表决股数的0.1197%；
弃权8603400股，占有效表决股数的0.1780%；
其中：中小股东总表决情况：同意392841974股，占有效表决股数的96.4668%；反对5785000股，占有效表决股数的
1.4206%；弃权8603400股，占有效表决股数的2.1127%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
（五）关于预计公司2022年日常性关联交易的提案
1、表决情况：同意962972898股，占有效表决股数的
98.6050%；反对5020200股，占有效表决股数的0.5141%；
弃权8603400股，占有效表决股数的0.8810%；
其中：中小股东总表决情况：同意393606774股，占有效表决股数的96.6546%；反对5020200股，占有效表决股数的
1.2328%；弃权8603400股，占有效表决股数的2.1127%。
回避情况：公司控股股东华侨城集团有限公司回避表决。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过，关联股东华侨城集团有限公司回避表决。
（六）关于公司2022-2023年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案
第4页共10页1、表决情况：同意4681571332股，占有效表决股数的
96.8812%；反对142107208股，占有效表决股数的2.9408%；
弃权8603400股，占有效表决股数的0.1780%；
其中：中小股东总表决情况：同意256519766股，占有效表决股数的62.9913%；反对142107208股，占有效表决股数的34.8960%；弃权8603400股，占有效表决股数的2.1127%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
（七）关于公司2022-2023年度拟向华侨城集团有限公司申请借款额度的提案
1、表决情况：同意956334494股，占有效表决股数的
97.9252%；反对11658604股，占有效表决股数的1.1938%；
弃权8603400股，占有效表决股数的0.8810%；
其中：中小股东总表决情况：同意386968370股，占有效表决股数的95.0244%；反对11658604股，占有效表决股数的
2.8629%；弃权8603400股，占有效表决股数的2.1127%。
3、2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过，关联股东华侨城集团有限公司回避表决。
第5页共10页（八）关于公司及控股子公司2022-2023年度拟为控参股公司提供担保额度的提案
1、表决情况：同意4609342582股，占有效表决股数的
95.3865%；反对214334958股，占有效表决股数的4.4355%；
弃权8604400股，占有效表决股数的0.1781%；
其中：中小股东总表决情况：同意184291016股，占有效表决股数的45.2547%；反对214334958股，占有效表决股数的52.6324%；弃权8604400股，占有效表决股数的2.1129%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
（九）关于公司2022-2023年度拟为参股公司提供财务资助的提案
1、表决情况：同意4812018936股，占有效表决股数的
99.5807%；反对11658604股，占有效表决股数的0.2413%；
弃权8604400股，占有效表决股数的0.1781%；
其中：中小股东总表决情况：同意386967370股，占有效表决股数的95.0242%；反对11658604股，占有效表决股数的
2.8629%；弃权8604400股，占有效表决股数的2.1129%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
第6页共10页（十）关于公司2022-2023年度拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案
1、表决情况：同意4811419936股，占有效表决股数的
99.5683%；反对12258604股，占有效表决股数的0.2537%；
弃权8603400股，占有效表决股数的0.1780%；
其中：中小股东总表决情况：同意386368370股，占有效表决股数的94.8771%；反对12258604股，占有效表决股数的
3.0102%；弃权8603400股，占有效表决股数的2.1127%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
（十一）关于修订《股东大会规则》的提案
1、表决情况：同意4818839540股，占有效表决股数的
99.7218%；反对4817500占有效表决股数的0.0997%；弃权
8624900股，占有效表决股数的0.1785%；
其中：中小股东总表决情况：同意393787974股，占有效表决股数的96.6991%；反对4817500股，占有效表决股数的
1.1830%；弃权8624900股，占有效表决股数的2.1179%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十二）关于修订《监事会议事规则》的提案
第7页共10页1、表决情况：同意4818861040股，占有效表决股数的
99.7223%；反对4817500股，占有效表决股数的0.0997%；
弃权8603400股，占有效表决股数的0.1780%；
其中：中小股东总表决情况：同意393809474股，占有效表决股数的96.7043%；反对4817500股，占有效表决股数的
1.1830%；弃权8603400股，占有效表决股数的2.1127%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十三）关于购买公司董事、监事及高级管理人员责任保险的提案
1、表决情况：同意4807843340股，占有效表决股数的
99.4943%；反对15069800股，占有效表决股数的0.3119%；
弃权9368800股，占有效表决股数的0.1939%；
其中：中小股东总表决情况：同意382791774股，占有效表决股数的93.9988%；反对15069800股，占有效表决股数的
3.7006%；弃权9368800股，占有效表决股数的2.3006%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
（十四）关于增补公司非独立董事候选人的提案
1、表决情况：同意4814129983股，占有效表决股数的
第8页共10页99.6244%；反对9548557股，占有效表决股数的0.1976%；
弃权8603400股，占有效表决股数的0.1780%；
其中：中小股东总表决情况：同意389078417股，占有效表决股数的95.5426%；反对9548557股，占有效表决股数的
2.3448%；弃权8603400股，占有效表决股数的2.1127%。
2、表决结果：本提案已经出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：孙仙冬、李纯青
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司2021年年度股
东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书。
特此公告。
第9页共10页深圳华侨城股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日