兴森科技:第六届监事会第九次会议决议公告

证券代码：002436证券简称：兴森科技公告编号：2022-04-035
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九
次会议的会议通知于2022年4月14日以专人送达方式发出。
2、本次会议于2022年4月24日16：30在深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园
一期 2栋 A座 8楼公司会议室召开。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实到3人。
4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士召集和主持。
5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
有关法律法规及内部制度的规定。
二、监事会会议审议情况1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全文及其摘要的议案》经审核，监事会认为：《2021年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021 年年度报告》摘要（公告编号：2022-04-036）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》经审核，监事会认为：《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及
《公司章程》《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定和公司当前实际情况，兼顾了公司发展需要和股东投资回报，分配预案合理，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》经审核，监事会认为：《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制实际情况，公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2021年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告；民生证券股份有限公司就公司《2021年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》经审核，监事会认为：《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告；民生证券股份有限公司就公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议《关于2022年度公司监事津贴的议案》经审核，监事会认为：2022年度公司监事津贴方案的制定、表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司全体监事均作为关联方回避表决，本议案将直接提交2021年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的公告》经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-04-037）见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联交易的公告》
经审核：监事会认为：公司全资子公司的关联交易，属于正常的商业交易行为。关联交易的价格公允合理，遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于关联交易的公告》（公告编号：2022-04-038）见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第九次会议决议；
2、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；
3、民生证券股份有限公司出具的相关核查意见。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十五日