泰山石油:2021年度监事会工作报告

中国石化山东泰山石油股份有限公司
2021年度监事会工作报告
2021年度，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照国家相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所
发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行监事会职责，积极开展相关工作，对公司的生产经营、财务状况、资金的使用与管理、公司董事和高级管理人员履行职责等方面进行了监督和核查，维护了公司及股东的合法利益，积极推进公司规范治理，不断提高治理水平。
现将2021年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开6次监事会会议，具体情况如下：
序号召开时间会议名称审议议案
第十届监事会
12021.01.111、关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案
第四次会议
第十届监事会
22021.3.81、关于修改公司章程的议案
第五次会议
1、公司2020年度监事会工作报告
2、公司2020年度财务决算报告
3、公司2020年年度报告全文和摘要
第十届监事会4、公司2020年度利润分配预案
32021.4.26
第六次会议5、公司2020年度内部控制评价报告
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、公司2021年第一季度报告
8、关于计提2020年度资产减值损失的议案
1第十届监事会
42021.6.21、关于修订公司监事会议事规则的议案
第七次会议
第十届监事会1、公司2021年半年度报告全文及摘要
52021.8.26
第八次会议2、关于2021年半年度计提资产减值准备的议案
第十届监事会
62021.10.291、公司2021年第三季度报告
第九次会议
二、监事会对公司2021年度有关事项发表的审核意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、决策程序、董事会
对股东大会决议执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督。
监事会认为：公司董事会能够严格按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定依法经营，规范运作。公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司董事、高级管理人
员在履职时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和股东利益。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查。认为公司财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范，财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告客观公正，真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
（三）公司重大收购、出售资产的情况
报告期内，公司无重大收购和出售资产情况。
（四）公司对外担保、控股股东及其他关联方占用资金情况
报告期内，公司未发生对外担保、控股股东及其他关联方占用资
2金情况。
（五）关联交易及对外担保情况
报告期内，公司的关联交易严格按照股东大会相关决议执行。公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
（六）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。监事会对《公司2021年度内部控制自我评价报告》无异议。
（七）内幕信息知情人管理制度的执行情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定和要求，积极做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。
2022年，公司监事会将继续坚决贯彻公司既定的战略方针，严
格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》赋予监
事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，将重点做好以下几方面工作：
（一）认真履行监事会职能，按照监事会职权围绕相关重要活动
开展监督，强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性，促进公司内控制度不断完善，提高公司整体治理水平。
（二）创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发
挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；。
（三）开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事
3会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；依法列席、出席公司
股东大会、董事会会议；聚焦重点、了解大局，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；围绕公司的经营、投资活动开展监督；依法对董事和高级管理人员进行监督与检查，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）监事会全体成员将继续加强自身学习，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平，与董事会和全体股东共同提升规范运作水平，促进公司持续、健康发展。
中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会
2022年4月28日
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