科陆电子:第八届监事会第九次会议决议的公告

证券代码：002121证券简称：科陆电子公告编号：2022035
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次
会议通知已于2022年4月15日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于2022年4月25日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席陈晔东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；
《2021年度监事会工作报告》刊登于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体监事对公司2021年年度报告做出了保证公司2021年年度报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。《2021 年年度报告》于 2022 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022036）刊登在2022年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2022]003888号）的审计结果编制2021年度财务决算，报告如下：
2021年度，公司实现营业收入319816.19万元，较上年同期下降4.17%；实现
营业利润-60744.13万元，较上年同期下降333.50%；实现归属于上市公司股东的净利润-66522.47万元，较上年同期下降458.93%；基本每股收益为-0.4723元，加权平均净资产收益率为-60.50%。截至2021年12月31日，公司总资产为828056.51万元，归属于上市公司股东的净资产为76693.38万元，经营活动产生的现金流量净额24635.25万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2022]003888号）确认，2021年度母公司实现净利润-501998724.20元，加上年初未分配利润-763683248.48元，可供母公司股东分配的利润为-1265681972.68元。
根据《公司章程》等的相关规定，公司2021年度的利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见2022年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022037）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、
法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并基本得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效防控风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行，保证企业经营目标的达成。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
《2021年度内部控制自我评价报告》刊登于2022年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司监事2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》；
所有监事均回避表决，该议案直接提交至2021年年度股东大会进行审议。
具体内容详见2022年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事 2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022039）。
七、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；经审核，监事会认为：公司预计的2022年度日常性关联交易是公司日常生产经营所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
具体内容详见2022年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022040）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的审议程序合法合规。
具体内容详见2022年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022041）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
具体内容详见2022年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022042）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
十、审议通过了《公司2022年第一季度报告》；经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体监事对公司2022年第一季度报告做出了保证公司2022年第一季度报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《2022年第一季度报告》（公告编号：2022043）刊登在2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见2022年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022044）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会
二○二二年四月二十六日