航天动力:航天动力第七届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2022-016
陕西航天动力高科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次监事会会议通知于2022年4月16日发出，以专人送达、电话、短
信形式发出，会议资料于2022年4月20日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次监事会会议于2022年4月27日在公司中心会议室以现场表决方式召开；
（四）会议应出席监事7人，实际出席监事7人；
（五）本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《2021年度监事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意7票弃权0票反对0票本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2021年度财务决算报告（草案）》；
表决结果：同意7票弃权0票反对0票本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2021年度利润分配方案（预案）》；
监事会成员审议公司2021年度利润分配方案（预案）认为：公司2021年度利
润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意《公司2021年度利润分配方案（预案）》。
内容详见公司于 2022年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司临2022-017号公告。
表决结果：同意7票弃权0票反对0票
1证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2022-016
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过公司2021年年度报告全文及摘要；
监事会对公司2021年年度报告进行了审阅，认为：公司2021年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021年年度
报告真实准确的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意7票弃权0票反对0票本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》；
详见公司于 2022 年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司临2020-018号公告。
表决结果：同意7票弃权0票反对0票本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
内容详见公司于 2022年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司临2022-019号公告。
表决结果：同意7票弃权0票反对0票
（七）审议通过公司2022年第一季度报告；
监事会对公司2022年第一季度报告进行审阅，认为：公司2022年第一季度报告真实、准确的反映了公司2022年一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意7票弃权0票反对0票
（八）审议通过《关于计提2021年度预计信用损失与资产减值准备的议案》；
2证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2022-016
监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况；计提减值准备的决策程序合法。监事会同意本次关于计提2021年度预计信用损失与资产减值准备的事项。
内容详见公司于 2022年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司临2022-022号公告。
表决结果：同意7票弃权0票反对0票本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署暨关联交易的议案》；
内容详见公司于 2022年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司临2022-023号公告。
表决结果：同意7票弃权0票反对0票本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）审议通过《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》；
内容详见公司于 2022年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
表决结果：同意7票弃权0票反对0票
（十一）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》；
内容详见公司于 2022年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。
表决结果：同意7票弃权0票反对0票
（十二）审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。
监事会认为：公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，监事会同意《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。
内容详见公司于 2022年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司临2022-024号公告。
3证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2022-016
表决结果：同意7票弃权0票反对0票本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2022年4月29日
4