兆驰股份:关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002429证券简称：兆驰股份公告编号：2022-032
深圳市兆驰股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司因生产经营需要，2022年度拟与关联方东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”）及其控股公司发生日常关联交易。
公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，董事田培杰先生对该议案回避表决，全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果通过了此项议案。
公司独立董事已对上述日常关联交易事项出具了事前认可和独立意见。本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关系的关联人东方明珠新媒体股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元关联交易类关联交易预计金截至披露日上年发生关联人关联交易内容别定价原则额已发生金额金额东方明珠向关联人采购买会员及其服
及其控股市场价原则3000.000.000.00购产品务等公司
东方明珠销售电视机、机顶向关联人销
及其控股盒等产品及产品市场价原则3000.000.001.27售产品公司服务东方明珠向关联人提广告宣传等相关
及其控股市场价原则3000.00202.17371.41供劳务服务费用公司
东方明珠广告宣传、内容共接受关联人
及其控股享等相关服务费市场价原则3000.00310.05685.90提供的劳务公司用
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元实际发生实际发生关联交易类实际发生额占同类额与预计披露日期关联人关联交易内容预计金额别金额业务比例金额差异及索引
（％）（%）向关联人采东方明珠及购买会员及其服
0.005000.000.00-100.002021年4
购产品其控股公司务等月28日销售电视机、机《关于向关联人销东方明珠及
顶盒等产品及产1.2710000.000.01-99.992021年度售产品其控股公司品服务日常关联向关联人提东方明珠及广告宣传等相关交易预计
371.415000.0062.51-92.57供劳务其控股公司服务费用的公告》
（公告编广告宣传、内容
接受关联人东方明珠及号：
共享等相关服务685.9010000.0014.44-93.14提供的劳务其控股公司2021-016）费用公司与关联方东方明珠及其控股公司日常关联交易的发生基
于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确预计。公司公司董事会对日常关联交易实际发生情况与
在进行年度日常关联交易预计时，主要从各项关联交易的总预计存在较大差异的说明
规模方面来考虑，按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。
公司董事会对2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况较大差异的说明符合公司的实际情况，2021年已经发生的日与预计存在较大差异的说明（如适用）常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）东方明珠新媒体股份有限公司
1、关联方基本情况
名称：东方明珠新媒体股份有限公司
企业性质：上市公司住所：上海市徐汇区宜山路757号
法定代表人：沈军
注册资本：341450.0201万人民币
统一社会信用代码：913100001322114836
主营业务：电子、信息、网络产品的设计、研究、开发、委托加工、销售、维
修、测试及服务，从事货物及技术的进出口业务，研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台，从事计算机软硬件、系统集成、网络工程、通讯、机电工程设备、多媒体科技、文化广播影视专业领域内的技术开发、技术咨
询、技术转让、技术服务，设计、制作、发布、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流策划，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，图文设计，文化广播电视工程设计与施工，机电工程承包及设计施工，信息系统集成服务，会展服务，计算机软件开发，文化用品、珠宝首饰、日用百货、工艺美术品、建筑装潢材料批发与零售，自有房产租赁，电视塔设施租赁，实业投资，投资管理，商务咨询，房地产开发经营，广播电视传播服务，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：东方明珠系上市公司，其控股股东为上海文化广播影视集团有限公司，持有其45.98%的股权，其实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。
东方明珠2021年1-9月实现营业收入639677.00万元人民币，归属于上市公司股东的净利润100086.31万元人民币；截至2021年9月30日，该公司总资产
4330892.87万元人民币，归属于上市公司股东的净资产2909967.61万元人民币。
以上数据出自《东方明珠新媒体股份有限公司2021年第三季度报告》。
2、与本公司的关联关系根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条：“具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司关联法人（或者其他组织）：（三）持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人”的规定，故东方明珠为公司的关联法人。3、履约能力分析东方明珠及其控股公司为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。公司与东方明珠及其控股公司的日常关联交易为销售产品、采购会员及内容共享等相关服务费用，不存在形成坏账风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联人之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法。
关联销售、采购：公司向上述关联人销售或采购产品时，具体产品、设备、规格、要求等由订货通知单确定，价格按双方确认的含税价格表执行，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。
提供劳务：依据市场价格公平、合理地确定，按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价格是参照同区域的市场价格而定。
2、关联交易协议签署情况
公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议，将根据实际需求，与关联人根据市场价格签订相应的合同协议后实施交易。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司向上述关联方销售产品及产品服务、采购产品、提供劳务服务、接受劳务
服务等属于正常的商业交易行为，交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，有利于保证公司正常生产经营。与关联方的交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，发挥产业链的作用，降低生产成本，扩大双方业务规模。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见独立董事事前认可情况：我们认真审阅了公司提交的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》及相关材料，经审查，认为：公司2022年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。
独立董事发表的独立意见：我们认为本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，交易价格依据市场情况确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东利益的行为，同时对公司的独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事田培杰先生回避了表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意上述关联交易事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日