*ST罗顿:罗顿发展关于第八届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：600209 证券简称：*ST 罗顿 编号：临 2022-039 号
罗顿发展股份有限公司
关于第八届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十九次会议于2022年4月28日以通讯方式召开，会议
通知于2022年4月18日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2022年第一季度报告》。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》
及《中国证券报》披露的相关报告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权2票。
其中，董事高松先生、刘飞先生弃权。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉及修改〈董事会议事规则〉的议案》。
公司拟增设董事会席位至12席，其中，非独立董事7席，独立董事5席。因此，公司拟修改《公司章程》及《董事会议事规则》。具体如下：
《公司章程修正案》修订前修订后
第一百一十条董事会由八名董事组成，第一百一十条董事会由十二名董事组设董事长1人。公司董事会成员中，应成，设董事长1人。公司董事会成员中，有一定比例的独立董事。独立董事的比应有一定比例的独立董事。独立董事的比例、任职资格、独立性的要求以及提名、例、任职资格、独立性的要求以及提名、
选举、更换等方面的安排，按照国家证券选举、更换等方面的安排，按照国家证券
1主管部门颁布或发布的规定或规则执行。主管部门颁布或发布的规定或规则执行。
《董事会议事规则修订案》修订前修订后
第三条董事会由8名董事组成，包括独第三条董事会由12名董事组成，包括独
立董事3人，设董事长1人。立董事5人，设董事长1人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票。
其中，董事高松弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司董事的议案》。
持股5%以上股东无锡龙山有道管理服务合伙企业（有限合伙）拟提名励怡
青女士和查勇先生为公司第八届董事会非独立董事，公司董事会拟提名方瑾女士、沈林华先生为公司第八届董事会独立董事。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权2票。
其中，独立董事贾勇先生、董事高松先生弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
董事高松先生对上述议案弃权事项的意见：“1、一季报仍系基于我未认可的
2021年度审计结果进行说明及比较。2、对全部候选人均完全不熟悉，对现阶段是否有调整董事会的需求不清楚。”董事刘飞先生对上述议案弃权事项的意见：“一季报仍系基于我未认可的
2021年度审计结果进行说明及比较，因此我弃权表决。”独立董事贾勇先生对上述议案弃权事项的意见：“对于提名相关董事不了解，无法表示意见。故对议案三弃权。”特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2022年4月29日
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