华天科技:关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告

证券代码：002185证券简称：华天科技公告编号：2022-014
天水华天科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日披露了
《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012），经事后审核发现授权委托书中提案顺序等内容有误，现更正如下：
更正前：
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有
限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（本单位）承担。
委托人股东账号：委托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
受委托人姓名：受委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□否□）：
备注表决意见提案该列打勾提案名称编码的栏目可同意反对弃权以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.002021年度董事会工作报告√
2.002021年度监事会工作报告√
13.002021年年度报告及摘要√
4.002021年度财务决算报告√
2021年度利润分配及资本公积转增股本
5.00√
预案董事会关于募集资金存放与使用情况的
6.00√
专项报告（2021年度）
7.00关于聘请会计师事务所的议案√
8.00关于公司2022年日常关联交易预计的议案√
9.00关于调整公司独立董事津贴的议案
10.00关于修订《公司章程》的议案
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
11.00非独立董事选举应选人数6人
11.01肖胜利√票
11.02范晓宁√票
11.03李六军√票
11.04刘建军√票
11.05肖智轶√票
11.06崔卫兵√票
12.00独立董事选举应选人数3人
12.01于燮康√票
12.02石瑛√票
12.03吕伟√票
13.00监事选举应选人数2人
13.01罗华兵√票
13.02张利平√票
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○二二年月日
2更正后：
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有
限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（本单位）承担。
委托人股东账号：委托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
受委托人姓名：受委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□否□）：
备注表决意见提案该列打勾提案名称编码的栏目可同意反对弃权以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.002021年度董事会工作报告√
2.002021年度监事会工作报告√
3.002021年年度报告及摘要√
4.002021年度财务决算报告√
2021年度利润分配及资本公积转增股本
5.00√
预案董事会关于募集资金存放与使用情况的
6.00√
专项报告（2021年度）
7.00关于聘请会计师事务所的议案√
8.00关于公司2022年日常关联交易预计的议案√
9.00关于调整公司独立董事津贴的议案√
10.00关于修订《公司章程》的议案√
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
311.00非独立董事选举应选人数6人
11.01肖胜利√票
11.02崔卫兵√票
11.03李六军√票
11.04刘建军√票
11.05肖智轶√票
11.06范晓宁√票
12.00独立董事选举应选人数3人
12.01于燮康√票
12.02石瑛√票
12.03吕伟√票
13.00监事选举应选人数2人
13.01罗华兵√票
13.02张利平√票
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○二二年月日除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（更新后）见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
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