正威新材:董事会决议公告

证券代码：002201证券简称：正威新材公告编号：2022-7
江苏正威新材料股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于
2022年4月18日以书面形式及邮件方式通知全体董事、董事及高级管理人员，会议于2022年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中公司董事长王文银先生、董事张剑滔先生、董事曹亚伟先生、董事陈澄先生、独立董事姜林先生、独立董事居学成先生以通讯方式参加。会议由董事长王文银先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》，
本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2021年年度报告》全文刊登于2022年4月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-9）全文
刊登于2022年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》，
本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2021年度董事会工作报告》内容详见刊登于2022年4月30日巨潮资讯网的《公司2021年年度报告全文》之第三节“管理层讨论与分析”部分，供投资者查阅。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，本
议案尚需提交股东大会审议。
主要财务指标如下：截止2021年12月31日，公司资产总额249096.07万元；归属于母公司所有者权益101541.28万元。2021年度公司实现营业收入149768.05万元，利润总额4799.48万元，归属于母公司所有者的净利润4132.22万元。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2021年度实现归属于母公司所有者的净利润41322244.99元，截止2021年12月31日累计未分配利润
258518708.62元；公司（母公司）2021年度实现净利润41103947.28元，截止2021年12月31日累计资本公积235749003.83元，累计盈余公积51744412.22元，累计未分配利润为371616978.70元。
公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2021年12月31日公司
总股本465454458股为基数，每10股派发现金红利人民币0.17元（含税），不送股，用资本公积金每10股转增4股，共计转增186181783股，转增后公司总股本变更为
651636241股转增金额未超过“资本公积—股本溢价”的余额。
如在利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红金额和转增股数进行相应调整。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
《公司2021年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2022年4月30日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司申请2022年融资授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
为保证2022年公司经营目标的顺利完成，公司及子公司在2022年(自2022年5月至
2023年5月，下同)拟向相关机构申请总额不超过154500万元融资授信，其中：流动资
金贷款102000万元；固定资产贷款22500万元；融资租赁30000万元。采取资产抵押、提供保证担保或融资租赁方式进行，并授权公司董事长(子公司授权子公司董事长)或董事长指定的授权代理人具体办理相关手续并签署相关文件，授权期限自2021年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，
公司拟与合作银行开展票据池业务，公司及子公司共享不超过5亿元人民币的票据池额度，额度循环使用，期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-10）全文刊登于2021年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》，
同意公司在累计不超过2000万美元的额度内开展远期结汇业务，期限至2023年4月30日止。
《关于公司开展远期结汇业务的公告》（公告编号：2022-11）全文刊登于2022年4月
30日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
10、以7票同意（关联董事缪振、顾柔坚回避表决），0票反对，0票弃权审议通过了
《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》，预计2022年将与关联方发生总金额不超过
3842万元日常关联交易，本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-12）全文刊登于2022年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
11、以7票同意（关联董事缪振、顾柔坚回避表决），0票反对，0票弃权审议通过了
《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022-13）全文刊登于2022年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
12、以8票同意（关联董事王文银回避表决），0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022-14）全文刊登于2022年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
13、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-15）全文刊登于2022年4月30日巨
潮资讯网，供投资者查阅。
14、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年为全资子公司担保预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司2022年为全资子公司担保预计的公告》（公告编号：2022-16）全文刊登于
2022年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
15、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》，
调整后的公司组织架构附后。
16、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-17）全文刊登于2022年4月
30日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
17、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》，
公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟以总股本465454458股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股；转增后，公司总股本为651636241股，同时公司注册资本由465454458元变更为651636241元。
18、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司修改〈公司章程〉的议案》，
本议案尚需提交股东大会审议。
《公司章程修正案》全文刊登于2022年4月30日巨潮资讯网，供投资者查阅。
19、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，
同意公司根据2021年11月2日财政部会计司发布的企业会计准则实施问答，对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重新分类至“营业成本”，并追溯调整2020年财务报表相关科目。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-18）全文刊登于2022年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
20、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。
《关于召开公司2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-19）全文刊登于2022年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件：调整后的公司组织架构图