兴森科技:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002436证券简称：兴森科技公告编号：2022-04-042
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议的会议通知于2022年4月21日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2022年4月29日10：00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子
公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
其中董事范晓宁先生通讯表决。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有
关法律法规和内部制度的规定。
二、董事会会议审议情况1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于的议案》
《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-04-043）详见《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第六届监事会第十次会议对该事项发表了审核意见。
12、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》为满足项目建设资金需求，同意公司及全资子公司珠海兴盛科技有限公司（以下简称“珠海兴盛”）向国家开发银行深圳市分行申请不超过4.9亿元人民币的综合授信额度；
同意公司及控股孙公司珠海兴科半导体有限公司（以下简称“珠海兴科”）向国家开发银行深圳市分行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度。额度内公司可根据实际资金需求确定授信额度申请金额。授信额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。授信模式为共同借款人。授信类型为项目贷款。
综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以下属公司与相关机构实际发生的融资金额为准，融资期限以合同约定为准。
同意授权公司董事长与相关机构签署前述综合授信额度项下的各项法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同）。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提供担保的议案》
为支持珠海兴盛厂房建设项目融资，同意公司及全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）分别为公司及珠海兴盛提供最高额4.9亿元人民币的担保，其中，公司拟将位于广东省深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8-9层的办公楼为公司及珠海兴盛提供抵押担保，广州科技为公司及珠海兴盛提供连带责任保证担保。厂房建设完成后，珠海兴盛拟以地上建筑物为珠海兴盛及公司提供最高额4.9亿元人民币的抵押担保；前述担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
为支持珠海兴科集成电路封装基板项目融资，同意广州科技、珠海兴盛分别为公司及珠海兴科提供最高额5亿元人民币的担保，其中，广州科技为公司及珠海兴科提供连带责任保证担保，珠海兴科以项目形成的机器等设备为珠海兴科提供抵押担保；厂房建设完成以后，珠海兴盛以地上建筑物为珠海兴科提供第二顺位抵押担保。担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
同意授权公司董事长负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包括但不限于连带责任担保、抵押合同）。担保期限等其他相关担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。
2本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于提供担保的公告》（公告编号：2022-04-044），详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2022
年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2022年5月18日（星期三）14：30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。
《关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-04-045）详
见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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