汉马科技:汉马科技第八届董事会第十六次会议决议公告

汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375证券简称：汉马科技编号：临2022－031
汉马科技集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年
4月18日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十六次会议的通知。本公司第八届董事会第十六次会议于2022年4月28日上午9时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。
本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司2022年第一季度报告》。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）二、审议并通过了《关于对子公司进行增资的议案》。
为进一步推进公司业务整合工作，有效整合公司内外部资源，促进公司运营结构转型，优化财务结构，公司对全资子公司安徽星马专用汽车有限公司（以下简称“星马专汽”）增资人民币21292.118264万元，公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）对其全资子公司上海索达传动机械有限公司（以下简称“上海索达”）增资人民币15000万元。本次增资完成后，星马专汽仍为公司全资子公司，星马专汽的注册资本由人民币18707.881736万元增加至人民币40000万元；上海索达仍为公司全资子公司华菱汽车的全资子公司，上海索达的注册资本由人民币25000万元增加至人民币40000万元。
1汉马科技集团股份有限公司
本次增资事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
公司对全资子公司星马专汽进行增资、公司全资子公司华菱汽车对上海索达
进行增资，有助于改善星马专汽、上海索达财务状况，优化财务结构，降低资产负债率，有利于进一步扩大星马专汽、上海索达经营规模，提高企业竞争力。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。
具体内容详见2022年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于对子公司进行增资的公告》（公告编号：临2022-033）。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司战略发展和经营管理的需要，经公司总经理郑志强先生提名，公司董事会同意聘任周树祥先生、牛俊先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意
见认为：公司董事会聘任高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。周树祥先生、牛俊先生的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》第
146条规定的情形及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意公司董事会聘任周树祥先生、牛俊先生为公司副总经理。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
2汉马科技集团股份有限公司
附件：高级管理人员简历
1、周树祥，男，汉族，1967年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。1990年毕业于杭州大学数学系数理统计专业。1991年3月至2014年5月在万向钱潮股份有限公司工作，历任质量部副经理、企管中心主任、万向钱潮营销有限公司副总经理、总经理助理。2014年6月至2020年7月在万向集团公司工作，历任董事局监察室副总经理、财务部总经理助理、河北承德露露股份有限公司监事会主席。2020年8月至2022年3月在浙江吉利新能源商用车集团有限公司工作，担任投资发展高级经理。2022年4月至今在本公司工作，现任本公司副总经理。
2、牛俊，男，汉族，1979年3月出生，大学本科学历，工程师。2001年7月毕业于解放军汽车管理学院汽车运用工程专业。2001年7月至今在本公司工作。历任子公司安徽华菱汽车有限公司技术中心底盘所科员、主任科员、副部长、部长、副总工程师、新能源汽车研究所所长、总经理助理，本公司工程研究院新能源汽车研发中心副主任、主任。现任本公司副总经理，新能源产品总监。
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