维信诺:2021年度独立董事述职报告-娄爱东

维信诺科技股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
（娄爱东）
各位股东及股东代表：
本人担任维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间严格
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2021年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真履行独立董事的各项职责。
报告期内，公司共召开20次董事会和12次股东大会，本人参加了任期内公司召开的全部董事会，现场出席董事会4次，以通讯方式参加董事会8次，无委托出席的情形，无连续两次未亲自参加董事会的情形。任期内，未列席股东大会。
本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，决议合法有效，故对董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、参加专门委员会会议的情况
1、本人作为公司第六届董事会提名委员会的召集人，2021年度积极主持相关工作，召集提名委员会会议2次，积极组织参与提名委员会的日常工作，对公司高级管理人员的选择标准和程序提出建议，对候选人资格、工作经验、学历等进行认真审核，并进行持续关注，保证其任职期间任职资格合法、有效，以规范公司运作。2、本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，2021年度参加薪酬与考核委员会会议1次，拟定了公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关草案及实施考核管理办法，并对首次授予激励对象名单进行了审查。
三、发表独立意见的情况（一）对公司第六届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。
（二）对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》、《关于公司前期会计差错更正和追溯重述的议案》和《关于为控股孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
（三）对公司第六届董事会第三次会议审议的《关于向参股公司销售原材料暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（四）对公司第六届董事会第四次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。
（五）对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的议案》发表了同意的独立意见，对“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”发表了独立意见。
（六）对公司第六届董事会第六次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》和《关于为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
（七）对公司第六届董事会第七次会议审议的《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于公司向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
（八）对公司第六届董事会第八次会议审议的《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》发表了同意的独立意见。
（九）对公司第六届董事会第九次会议审议的《关于增加与参股公司2021年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见；对《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。（十）对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于为全资子公司委托贷款提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
（十一）对公司第六届董事会第十二次会议审议的《关于增加与参股公司
2021年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见；
对《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》、《关于为控股孙公司综合授信业务提供反担保的议案》、《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》和《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
四、现场检查
2021年度任职期间，本人多次通过线上交流和到公司现场调查，主动了解
公司经营情况，财务状况、内部控制制度的建立和执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况，并通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，有效地履行了独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做工作（一）本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求完善公
司信息披露管理制度，促使公司切实履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
（二）多渠道了解公司的生产经营情况，积极获取发表意见所需要的各项资料；对每一份提交董事会、董事会专门委员会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）不定期核查公司董事、高级管理人员的履职情况；在公司年度审计期间，及时跟进审计进度，对年度审计机构的工作情况进行监督、沟通；每季度对公司与关联人之间资金往来情况进行核查，对公司年度报告财务指标进行检查分析，把握公司经营情况及问题，运用自身专业知识对公司提出建议和意见。
（四）认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是涉及到公司治理、内部控
制和中小股东权益保护等方面的法规，不断加深认识和理解，以切实提高对公司和中小股东利益的保护能力。六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议聘用或者解聘会计师事务所的情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2022年度，本人将在任职期限内继续秉承诚信、谨慎、勤勉的态度，行使独立董事的权利，履行独立董事应尽的职责与义务，利用自身的专业知识与经验，结合公司自身情况，提出有针对性、建设性的意见。使公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，持续、稳定、健康发展。
独立董事：娄爱东
2022年4月29日