航天彩虹:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002389证券简称：航天彩虹公告编号：2022-040
航天彩虹无人机股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年4月27日（星期三）下午14:00开始
（2）网络投票时间为：2022年4月27日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月27日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2022年4月27日上午9:15至下午15:00。
2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒
店一层会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为17人，代表有效表决权的股份总数为408505291股，占公司股份总数996985000股的
40.9741%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有效表决权股份数量为389685417股，占公司股份总数996985000股的39.0864%。
参加网络投票的股东13人，代表股份数量为18819874股，占公司有表决权股份总数996985000股的1.8877%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共14人，代表有表决权的股份18819974股，占公司股份总数996985000股的1.8877%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所律师到现场对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》表决结果：同意408489791股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9962%；反对15500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18804474股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9176%；反对票为15500股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0824%；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意408489691股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9962%；反对15600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18804374股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9171%；反对票为15600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0829%；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（三）审议通过了《及其摘要》
表决结果：同意408489691股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9962%；反对15600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18804374股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9171%；反对票为15600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0829%；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意408489691股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9962%；反对15600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18804374股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9171%；反对票为15600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0829%；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（五）审议通过了《关于公司2022年全面预算的议案》
表决结果：同意408489691股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9962%；反对15600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18804374股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9171%；反对票为15600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0829%；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（六）审议通过了《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意408489691股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9962%；反对15600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18804374股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9171%；反对票为15600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0829%；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（七）审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意408489691股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9962%；反对15600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18804374股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9171%；反对票为15600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0829%；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（八）审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意18804374股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9171%；反对15600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0829%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18804374股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9171%；反对票为15600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0829%；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、航天投资控股有限公司回避了该项议案的表决。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意408489691股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9962%；反对15600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18804374股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9171%；反对票为15600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0829%；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（十）审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意408484891股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9950%;反对20400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0050%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18799574股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.8916%；反对票为20400股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.1084%；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（十一）以累积投票制方式审议通过了《关于推选公司第六届董事会非独立董事的议案》
选举胡梅晓、王献雨、马志强、张尚彬、秦永明、赵伯培为公司第六
届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至公司第六届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
1.推选胡梅晓先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数408239193股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18553876股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.5861%。
2.推选王献雨先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数408239193股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18553876股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.5861%。
3.推选马志强先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数408239193股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18553876股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.5861%。
4.推选张尚彬先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数408239193股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18553876股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.5861%。5.推选秦永明先生为公司非独立董事表决结果：同意票数408239193股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18553876股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.5861%。
6.推选赵伯培先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数408239193股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18553876股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.5861%。
（十二）以累积投票制方式审议通过了《关于推选公司第六届董事会独立董事的议案》
选举马东立、常明、李永兰为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过后至公司第六届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
1.推选马东立先生为公司独立董事
表决结果：同意票数408239193股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18553876股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.5861%。
2.推选常明先生为公司独立董事
表决结果：同意票数408239193股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18553876股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.5861%。3.推选李永兰女士为公司独立董事表决结果：同意票数408239193股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18553876股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.5861%。
（十三）以累积投票制方式审议通过了《关于推选公司第六届监事会股东代表监事的议案》
选举胡炜、朱平频为公司第六届监事会股东代表监事。具体表决情况如下：
1.推选胡炜先生为公司股东代表监事
表决结果：同意票数408239193股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18553876股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.5861%。
2.推选朱平频女士为公司股东代表监事
表决结果：同意票数408239193股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9349%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为18553876股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.5861%。
上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的第六届监事
会职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
以上议案10作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。四、律师出具的法律意见北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年度股东
大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司
2021年度股东大会的法律意见书》。
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日