南大光电:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300346证券简称：南大光电公告编号：2022-045
江苏南大光电材料股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“南大光电”或“公司”）于2022年4月21日以电话、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事
会第十二次会议的通知，并于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董事12人，实参加董事12人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。
经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过《关于的议案》；
《2022年第一季度报告》及《2022年第一季度报告披露提示性公告》的内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2022年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》；
公司控股子公司全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大光电”）为南大
光电与苏州丹百利电子材料有限公司（以下简称“丹百利”）共同投资的企业。其中，南大光电持股77.3428%，对应全椒南大光电注册资本8534.02万元人民币；丹百利持股
22.6572%，对应全椒南大光电注册资本2500万元人民币。
丹百利拟以人民币58164095.82元的价格将其所持全椒南大光电22.6572%的股权
转让给天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）。公司拟放弃对该部分股权的优先购买权。
公司本次放弃优先购买权，有利于保证全椒南大光电股权激励的落实和推进，调动技术团队和管理团队的积极性，符合公司的长远利益。
《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》及公司独立董事、监事会、保荐机构对
本议案发表意见的具体内容，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事王陆平（LUPING WANG）先生、许从应（CHONGYING XU）先生回避表决。
3、审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》；
公司分别于2022年3月29日、2022年4月21日召开第八届董事会第十一次会议、2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度权益分派方案的议案》。
本次权益分派方案涉及资本公积金转增股本事项，分派方案实施完毕后，公司总股本将由418256731股变更为543733750股，注册资本将从418256731元增加至
543733750元。
鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》修订如下：
条款本次修订前本次修订后公司注册资本为人民币公司注册资本为人民币
第六条
418256731元。543733750元。
公司的股份总数为418256731公司的股份总数为543733750
第十九条股，均为人民币普通股。股，均为人民币普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议了《关于购买董监高责任险的议案》；为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理
人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险。
《关于购买董监高责任险的公告》及公司独立董事、监事会对本议案发表意见的具体内容，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
鉴于本议案事项与所有董事利益相关，根据有关法律法规的要求，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》；
本次董事会有部分议案需经股东大会审议通过，提请于2022年5月16日召开公司
2022年第二次临时股东大会。2022年第二次临时股东大会的召开通知详见中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
2022年4月28日