豆神教育:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300010证券简称：豆神教育公告编号：2022-027
豆神教育科技（北京）股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年4月28日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦会议
室以通讯会议的方式召开，会议通知已于2022年4月27日以电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体董事同意豁免会议通知时间要求。
本次会议由董事长窦昕先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于取消召开2022年第二次临时股东大会的议案》公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟出售下属公司股权及签署相关协议的议案》、《关于拟为公司关联方提供反担保暨关联交易的议案》、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。上述议案经公司董事会审议通过时，公司2021年度审计报告尚未出具，经与最近一期2020年审计报告中相关数据对比，公司董事会认为本次交易并未构成重大资产重组。但基于此项交易重大，出于维护上市公司和全体股东利益，经公司审慎决定，本次出售下属公司股权事宜将以重大资产重组的要求履行相关程序。后续公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》进行信息披露。综上，公司决定取消原定于2022年5月12日下午3点召开的2022年第二次临时股东大会。待相关准备工作就绪，公司将另行召开董事会审议相关事项，并及时履行信息披露义务。本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于取消召开2022年第二次临时股东大会的公告》与本公告同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2022年4月28日