*ST海伦:海伦哲第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2022-18
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2022年4月29日徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会以通讯的方式召开了第五次会议，本次会议通知于2022年4月28日以通讯通知的方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席姜珊珊女士主持。经充分讨论和审议，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了《关于审议报出公司2022年第一季度报告的议案》。
审议结果如下：
监事会主席姜珊珊意见：同意。
监事李雨华、陈悠意见：弃权。自2021年10月9日丁剑平等人强抢公章证照、强行控制公司生产经营之后，内心非常担心公司再次出现在丁剑平担任董事长期间那样的财务造假、损害上市公司利益的行为。董事童小民、监事李雨华、财务部长王春风及财务人员张清在海伦哲本部积极核查资料，在缺乏会计事务所专业人员的把关以及一些资料尤其是上海格拉曼资料缺失的情况下，也发现一些问题，诸如1000万款项
1由徐州贝司特借入但却挂账在机电公司为债权人，此举将给上市公司带来债务风险和
税务风险，以及发现一季度没有明确业务支撑的咨询费用合同634480元，对象分别为西安蕊芯企业孵化器有限公司及陕西颢谦创业孵化器有限公司。法人代表失去对公章证照的控制、经营层拒绝向董事会汇报、公司治理陷入极度混乱、没有专业会计事务
所把关、不同意马超、邓浩杰在一季报里面发表的意见，基于以上事实，本人无法保证公司一季度报的真实、准确、完整，故投弃权票。
该议案以1票同意，0票反对，2票弃权，0票回避的表决结果审议不通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司监事会
二○二二年四月二十九日
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