海康威视:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002415证券简称：海康威视公告编号：2022-031号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）
第五届董事会第十次会议，于2022年4月30日以传真、电子邮件及专人送达方
式向全体董事发出书面通知，于2022年5月5日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年限制性股票计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》；
根据公司《2018年限制性股票计划》的相关规定，2018年限制性股票计划的第二个解锁期解锁条件已经成就，依据2018年第二次临时股东大会的授权，同意按照2018年限制性股票计划的相关规定办理2018年限制性股票第二个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票为33142730股，占2018年限制性股票计划授予股份总数的27.35%，占目前公司总股本的0.35%。
《关于2018年限制性股票计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第二次回购注销2018年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
根据公司《2018年限制性股票计划》的相关规定，由于部分激励对象离职、
2021年度个人绩效考核结果未达标等的原因，同意对部分2018年已授予但尚未解锁的限制性股票进行第二次回购注销，共计2288095股，占2018年限制性
股票计划授予股份总数的1.89%，占目前公司总股本的0.02%。
同意本议案提交股东大会审议。
《关于第二次回购注销2018年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》；
鉴于本次董事会同时审议《关于第二次回购注销2018年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票
2288095股，在回购注销完成后，公司总股本和注册资本将相应分别减少
2288095股、2288095元。
同意对《公司章程》的部分内容作以下修改（仅考虑目前情况下进行本次回购注销的变动情况，最终以实际办理工商注册时为准）：
条款原章程内容修订后内容公司注册资本为公司注册资本为9430920624
第六条
9433208719元。元。
公司股份总数为公司股份总数为9430920624
第十九条9433208719股，公司发行的股，公司发行的所有股份均为人民所有股份均为人民币普通股。币普通股。
同意本议案提交股东大会审议。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
2022年5月6日