湘电股份:湘潭电机股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600416证券简称：湘电股份公告编号：2022-024
湘潭电机股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月28日
(二)股东大会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）528435651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）45.7539
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长周健君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事汤鸿辉先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事王又珑先生因疫情原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事魏明远先生因工作原因未能出席本次会议，外部监事王颖女士因疫情原因未能出席本次会议。
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他经理层人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：湘电股份2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528421951 99.9974 13700 0.0026 0 0.0000
2、议案名称：湘电股份2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528421951 99.9974 13700 0.0026 0 0.00003、 议案名称：关于公司 2021 年年报及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528421951 99.9974 13700 0.0026 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2021年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528421651 99.9973 14000 0.0027 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528421951 99.9974 13700 0.0026 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2022年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2101253 99.3522 13700 0.6478 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2022年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 527292998 99.7837 1142653 0.2163 0 0.0000
8、议案名称：湘潭电机股份有限公司2021年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528421951 99.9974 13700 0.0026 0 0.0000
9、议案名称：湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528421951 99.9974 13700 0.0026 0 0.000010、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528421951 99.9974 13700 0.0026 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528419751 99.9969 15900 0.0031 0 0.0000
12.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
12.01议案名称：发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528419751 99.9969 15900 0.0031 0 0.0000
12.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528419551 99.9969 16100 0.0031 0 0.0000
12.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528419751 99.9969 15900 0.0031 0 0.0000
12.04议案名称：发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528419751 99.9969 15900 0.0031 0 0.0000
12.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528419751 99.9969 15900 0.0031 0 0.000012.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528419551 99.9969 16100 0.0031 0 0.0000
12.07议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528419751 99.9969 15900 0.0031 0 0.0000
12.08议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528419751 99.9969 15900 0.0031 0 0.0000
12.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528419751 99.9969 15900 0.0031 0 0.0000
12.10议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528419751 99.9969 15900 0.0031 0 0.0000
13、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528419751 99.9969 15900 0.0031 0 0.0000
14、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528419751 99.9969 15900 0.0031 0 0.000015 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528419751 99.9969 15900 0.0031 0 0.0000
16、议案名称：关于收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权方案并签署股权转
让协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2099053 99.2482 15900 0.7518 0 0.0000
17、议案名称：关于收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权有关的审计报告和
评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2099053 99.2482 15900 0.7518 0 0.0000
18、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取
与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2099053 99.2482 15900 0.7518 0 0.0000
19、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528419851 99.9970 15800 0.0030 0 0.0000
20、议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本
次非公开发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528419751 99.9969 15900 0.0031 0 0.0000
21、议案名称：关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 528419751 99.9969 15900 0.0031 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
22.01张越雷52837285399.9881是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）湘电股份2021年度
1210125399.3522137000.647800.0000
董事会工作报告湘电股份2021年度
2210125399.3522137000.647800.0000
监事会工作报告关于公司2021年年
3报及年报摘要的议210125399.3522137000.647800.0000
案关于公司2021年度
4210095399.3380140000.662000.0000
利润分配的议案关于公司2021年度
5财务决算和2022年210125399.3522137000.647800.0000
度财务预算的议案关于公司2022年日
6常关联交易预计的210125399.3522137000.647800.0000
议案关于公司2022年度
7银行授信额度的议97230045.9726114265354.027400.0000
案湘潭电机股份有限
8公司2021年度内部210125399.3522137000.647800.0000
控制评价报告湘潭电机股份有限公司董事会审计委
9210125399.3522137000.647800.0000
员会2021年度履职情况报告关于公司2021年度
10独立董事述职报告210125399.3522137000.647800.0000
的议案关于公司符合非公
11 开发行 A股股票条 2099053 99.2482 15900 0.7518 0 0.0000
件的议案发行股票的类型和
12.01209905399.2482159000.751800.0000
面值发行方式和发行时
12.02209885399.2387161000.761300.0000
间发行对象及认购方
12.03209905399.2482159000.751800.0000
式发行价格及定价方
12.04209905399.2482159000.751800.0000
式
12.05发行数量209905399.2482159000.751800.0000
12.06限售期安排209885399.2387161000.761300.0000
募集资金数量及用
12.07209905399.2482159000.751800.0000
途
12.08滚存利润分配安排209905399.2482159000.751800.0000
12.09上市地点209905399.2482159000.751800.0000
12.10决议有效期限209905399.2482159000.751800.0000
关于公司非公开发
13 行 A股股票预案的 2099053 99.2482 15900 0.7518 0 0.0000
议案关于公司非公开发
行 A股股票募集资
14209905399.2482159000.751800.0000
金使用可行性分析报告的议案关于前次募集资金
15使用情况报告的议209905399.2482159000.751800.0000
案关于收购湖南湘电
16动力有限公司209905399.2482159000.751800.0000
29.98%股权方案并签署股权转让协议
的议案关于收购湖南湘电动力有限公司
1729.98%股权有关的209905399.2482159000.751800.0000
审计报告和评估报告的议案关于评估机构的独
立性、评估假设前
提的合理性、评估
18209905399.2482159000.751800.0000
方法选取与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案关于公司非公开发
行 A股股票摊薄即
19期回报、填补措施209915399.2529158000.747100.0000
及相关主体承诺的议案关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全
20209905399.2482159000.751800.0000
权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案关于未来三年
(2022年-2024年)
21209905399.2482159000.751800.0000
股东回报规划的议案
22.01张越雷205215597.0307
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案12中的每一个逐项表决的子议案12.01、12.02、12.03、
12.04、12.05、12.06、12.07、12.08、12.09、12.10已分别审议通过。
2、本次会议的议案11-21项为特别决议议案，已分别获得出席会议的全体
股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
3、本次会议的议案6、16、17、18为关联交易，关联股东湘电集团有限公
司及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）对6、16、17、18项议案进行了回避表决，回避股份数为
526320698股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：李韶峰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大会符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湘潭电机股份有限公司
2022年4月29日