巴安水务:第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300262证券简称：巴安水务公告编号：2022-051
上海巴安水务股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会
议于2022年4月25日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于
2022年4月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到会董事6人，实
际参加表决董事6人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长程辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于2022年第一季度报告全文的议案》本议案具体内容详见公司于2022年4月29日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2022年第一季度报告全文》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年第一季度内部审计报告的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内审部依据计划于第一季度对公司相关内控循环进行了审计。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
2022年4月28日