三峡新材:董事会决议公告

证券代码：600293股票简称：三峡新材编号：临2022-010号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第九次会议于2022年4月18日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2022年4月28日上午在当阳市国中安大厦召开。董事许锡忠先生、独立董事江晓丹先生因工作原因未能亲自出席会议，分别书面委托董事许泽伟先生、独立董事刘新发先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下报告和议案：
一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；
三、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》；
四、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年履职情况报告》；
五、审议通过了《公司2021年度报告正文及年度报告摘要》
六、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
七、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计
师李建树、邹行宇签署审核意见，2021年公司实现净利润
90190308.30元，加期初未分配利润-1456595229.73元，累计可
供股东分配的利润为-1366404921.43元。鉴于公司可供股东分配利润为负，2021年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。
八、审议通过了《2022年公司本部融资计划的议案》；
根据公司生产经营需要，2022年公司本部拟向金融机构申请新增
20000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
九、审议通过了《公司关于续聘2022年财务报告审计机构及内控审计机构的议案》；
根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构及内控
审计机构，聘期一年。
十、审议通过了《公司2021年内部控制评价报告》；
十一、审议通过了《公司2021年社会责任报告》；
十二、审议通过了《公司关于核销坏账的议案》；
因反复清收无果，公司拟将截止2021年末账龄超过五年的
24102657.61元应收账款予以核销。
十三、审议通过了《公司关于为深圳市恒波商业连锁有限公司提供担保的议案》；
十四、审议通过了《公司向全资子公司增加注册资本的议案》；
十五、审议通过了《公司关于子公司投资 Low—E 镀膜玻璃生产线的议案》；
十六、审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2021年—2023年）》；
十七、审议通过了《关于修订董事、监事报酬管理办法的议案》；
十八、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；
十九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
二十、审议通过了《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》；
二十一、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》；
二十二、审议通过了《公司关于召开2021年度股东大会的议案》；
公司定于2022年5月20日上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2021年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2022年5月16日。
二十三、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
以上第一、三、五、六、七、八、九、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2022年4月29日