银江技术:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300020证券简称：银江技术公告编号：2022-031
银江技术股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月15日以公告形式向公司全体股东发出《银江技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》并于2022年4月29日发出《银江技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月6日上午9:30至11:30，
下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022年5月6日09:15至下午15:00。现场会议于2022年5月6日下午14:30
在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共25人，代表股份
103473870股，占公司股份总数的15.7785%。其中：出席现场会议的股东及股
东代表2人，代表股份93764669股，占公司股份总数的14.2980%；参加网络投票的股东23人，代表股份9709201股，占公司股份总数的1.4805%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共23人，所持股份9709201股，占公司股份总数的
1.4805%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王腾先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意103129370股，占有效表决股份总数的99.6671%；反对
344500股，占有效表决股份总数的0.3329%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意9364701股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.4518％；反对344500股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.5482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意103129370股，占有效表决股份总数的99.6671%；反对
344500股，占有效表决股份总数的0.3329%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意9364701股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.4518％；反对344500股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.5482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意103040170股，占有效表决股份总数的99.5809%；反对
433700股，占有效表决股份总数的0.4191%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意9275501股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.5331％；反对433700股，占出席会议的中小股股东所持股份的
4.4669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》表决结果：同意102689070股，占有效表决股份总数的99.2415%；反对
784800股，占有效表决股份总数的0.7585%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意8924401股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.9169％；反对784800股，占出席会议的中小股股东所持股份的
8.0831％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意103040170股，占有效表决股份总数的99.5809%；反对
433700股，占有效表决股份总数的0.4191%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意9275501股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.5331％；反对433700股，占出席会议的中小股股东所持股份的
4.4669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意103109670股，占有效表决股份总数的99.6480%；反对
364200股，占有效表决股份总数的0.3520%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意9345001股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.2489％；反对364200股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.7511％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于2021年日常关联交易情况的议案》
表决结果：同意9515401股，占有效表决股份总数的96.5061%；反对
344500股，占有效表决股份总数的3.4939%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。
回避情况：关联股东银江科技集团有限公司已经回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意9364701股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.4518％；反对344500股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.5482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于2022年日常关联交易计划的议案》
表决结果：同意9122801股，占有效表决股份总数的92.5243%；反对
737100股，占有效表决股份总数的7.4757%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。
回避情况：关联股东银江科技集团有限公司回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意8972101股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.4082％；反对737100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
7.5918％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意103129770股，占有效表决股份总数的99.6675%；反对
344100股，占有效表决股份总数的0.3325%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意9365101股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.4559％；反对344100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.5441％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意103129770股，占有效表决股份总数的99.6675%；反对
344100股，占有效表决股份总数的0.3325%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意9365101股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.4559％；反对344100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.5441％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于注销2017年股票期权激励计划股票期权的议案》表决结果：同意103132270股，占有效表决股份总数的99.6699%；反对
341200股，占有效表决股份总数的0.3297%；弃权400股，占有效表决股份总
数的0.0004%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意9367601股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.4817％；反对341200股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3.5142％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
股东所持股份的0.0041％。
12、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
表决结果：同意102463270股，占有效表决股份总数的99.0233%；反对
1010600股，占有效表决股份总数的0.9767%%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意8698601股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.5913％；反对1010600股，占出席会议的中小股股东所持股份的
10.4087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
股东所持股份的0.0000％。
13、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》
13.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意102470770股，占有效表决股份总数的99.0306%；反对
1003100股，占有效表决股份总数的0.9694%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意8706101股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.6686％；反对1003100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
10.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
股东所持股份的0.0000％。
13.02发行方式和发行时间
表决结果：同意102470770股，占有效表决股份总数的99.0306%；反对
1003100股，占有效表决股份总数的0.9694%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意8706101股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.6686％；反对1003100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
10.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
股东所持股份的0.0000％。
13.03发行对象和认购方式
表决结果：同意102470770股，占有效表决股份总数的99.0306%；反对
1003100股，占有效表决股份总数的0.9694%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意8706101股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.6686％；反对1003100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
10.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
股东所持股份的0.0000％。
13.04定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意102470370股，占有效表决股份总数的99.0302%；反对
1003500股，占有效表决股份总数的0.9698%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意8705701股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.6644％；反对1003500股，占出席会议的中小股股东所持股份的
10.3356％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
股东所持股份的0.0000％。
13.05发行数量
表决结果：同意102470770股，占有效表决股份总数的99.0306%；反对
1003100股，占有效表决股份总数的0.9694%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意8706101股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.6686％；反对1003100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
10.3314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
股东所持股份的0.0000％。
13.06限售期表决结果：同意102570370股，占有效表决股份总数的99.1268%；反对
903100股，占有效表决股份总数的0.8728%；弃权400股，占有效表决股份总
数的0.0004%。
其中，中小股东表决情况：同意8805701股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.6944％；反对903100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
9.3015％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
股东所持股份的0.0041％。
13.07募集资金规模和用途
表决结果：同意102570370股，占有效表决股份总数的99.1268%；反对
903500股，占有效表决股份总数的0.8732%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意8805701股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.6944％；反对903500股，占出席会议的中小股股东所持股份的
9.3056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
13.08上市地点
表决结果：同意102570770股，占有效表决股份总数的99.1272%；反对
903100股，占有效表决股份总数的0.8728%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意8806101股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.6985％；反对903100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
9.3015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
13.09滚存未分配利润的安排
表决结果：同意102591970股，占有效表决股份总数的99.1477%；反对
881900股，占有效表决股份总数的0.8523%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意8827301股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.9169％；反对881900股，占出席会议的中小股股东所持股份的
9.0831％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
13.10本次发行决议的有效期
表决结果：同意102570770股，占有效表决股份总数的99.1272%；反对
903100股，占有效表决股份总数的0.8728%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意8806101股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.6985％；反对903100股，占出席会议的中小股股东所持股份的
9.3015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
基于上述，本议案获得通过。
14、审议通过《关于公司向特定对象发行 A股股票预案的议案》
表决结果：同意102463270股，占有效表决股份总数的99.0233%；反对
1010600股，占有效表决股份总数的0.9767%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意8698601股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.5913％；反对1010600股，占出席会议的中小股股东所持股份的
10.4087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意102463270股，占有效表决股份总数的99.0233%；反对
1010600股，占有效表决股份总数的0.9767%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意8698601股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.5913％；反对1010600股，占出席会议的中小股股东所持股份的
10.4087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。16、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决结果：同意102463270股，占有效表决股份总数的99.0233%；反对
1010600股，占有效表决股份总数的0.9767%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意8698601股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.5913％；反对1010600股，占出席会议的中小股股东所持股份的
10.4087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
股东所持股份的0.0000％。
17、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
表决结果：同意102463270股，占有效表决股份总数的99.0233%；反对
1010600股，占有效表决股份总数的0.9767%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意8698601股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.5913％；反对1010600股，占出席会议的中小股股东所持股份的
10.4087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
股东所持股份的0.0000％。
18、审议通过《关于授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意102463270股，占有效表决股份总数的99.0233%；反对
1010600股，占有效表决股份总数的0.9767%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意8698601股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.5913％；反对1010600股，占出席会议的中小股股东所持股份的
10.4087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
股东所持股份的0.0000％。
19、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的议案》表决结果：同意102599070股，占有效表决股份总数的99.1546%；反对
874800股，占有效表决股份总数的0.8454%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意8834401股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.9900％；反对874800股，占出席会议的中小股股东所持股份的
9.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0000％。
20、审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》
表决结果：同意102599470股，占有效表决股份总数的99.1550%；反对
874400股，占有效表决股份总数的0.8450%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意8834801股，占出席会议所有股东所持股份的90.9941％；反对874400股，占出席会议所有股东所持股份的9.0059％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所孙雨顺律师、刘入江律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2021年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、银江技术股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（杭州）律师事务所关于银江技术股份有限公司2021年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
银江技术股份有限公司董事会
2022年5月6日