昆药集团:昆药集团2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600422证券简称：昆药集团公告编号：2022-024
昆药集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月28日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）319605127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.1500
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会会议由公司董事长汪思洋先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况鉴于目前疫情防控的情况及要求，公司在原有现场会议的基础上增加了线上会议方式，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司财务总监汪磊先生、董秘张梦珣女士等公司高级管理人员列席了本次股
东大会；北京德恒（昆明）律师事务所刘书含律师、李青倩律师列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 319297464 99.9037 270963 0.0847 36700 0.0116
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 319297464 99.9037 270963 0.0847 36700 0.01163、 议案名称：公司 2021 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 319297364 99.9037 271063 0.0848 36700 0.0115
4、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 319297464 99.9037 270963 0.0847 36700 0.0116
5、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 319334064 99.9151 271063 0.0849 0 0.000
6、议案名称：关于公司2022年融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 318982764 99.8052 622363 0.1948 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2022年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 319146264 99.8564 458863 0.1436 0 0.0000
8、议案名称：关于聘请公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 318832564 99.7582 735863 0.2302 36700 0.0116
9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 319334064 99.9151 271063 0.0849 0 0.0000
10、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 314531842 98.4126 5073285 1.5874 0 0.0000
11、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 314531942 98.4127 5073185 1.5873 0 0.0000
12、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 314531942 98.4127 5073185 1.5873 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
294911446100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
14040338100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
1038228097.45562710632.544400.0000
通股股东其中:市值50
万以下普通股457773499.886552000.113500.0000股东市值50万以上
580454695.62032658634.379700.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5关于公司2021年度
2010894598.66992710631.330100.0000
利润分配方案的议案
7关于公司2022年度
1992114597.74844588632.251600.0000
担保计划的议案
8关于聘请公司2022
1960744596.20927358633.6107367000.1801年度审计机构的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案5、9为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过；本次会议的议案1、2、3、4、6、7、
8、10、11、12为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）
所持有效表决票的过半数通过。
3、本次会议的议案5、7、8均对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘书含、李青倩
2、律师见证结论意见：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决
结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
昆药集团股份有限公司
2022年4月29日