青岛中程:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300208证券简称：青岛中程公告编号：2022-018
青岛中资中程集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2022年5月6日，下午14:00。
网络投票时间：2022年5月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022年5月6日上午9：15至下午15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长邱岳先生。
6、会议的通知：公司已于2022年4月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开 2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东53人，代表股份396811192股，占上市公司
总股份的52.9452％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份392464134股，占上市公司总股份的52.3652％。通过网络投票的股东47人，代表股份
4347058股，占上市公司总股份的0.5800％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份4347058股，占上市公司总股份的0.5800％。其中：通过现场投票的股东无中小股东。通过网络投票的中小股东47人，代表股份4347058股，占上市公司总股份的0.5800％。
公司董事、监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师参与本次会议并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司＜2021年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意396762092股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对38300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权10800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意4297958股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8705％；反对38300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8811％；弃权10800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2484％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上，表决通过。
（二）审议通过了《关于公司＜2021年度董事会报告＞的议案》
总表决情况：
同意396762092股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对38300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权10800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。中小股东总表决情况：
同意4297958股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8705％；反对38300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8811％；弃权10800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2484％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上，表决通过。
（三）审议通过了《关于公司＜2021年度监事会报告＞的议案》
总表决情况：
同意396772892股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对38300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4308758股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1189％；反对38300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上，表决通过。
（四）审议通过了《关于公司＜2021年度财务报告＞的议案》
总表决情况：
同意396762092股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对38300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权10800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意4297958股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8705％；反对38300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8811％；弃权10800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2484％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上，表决通过。
（五）审议通过了《关于公司＜2021年度利润分配预案＞的议案》总表决情况：
同意396581592股，占出席会议所有股东所持股份的99.9421％；反对201300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权28300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。
中小股东总表决情况：
同意4117458股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7183％；反对201300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6307％；弃权28300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6510％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上，表决通过。
（六）审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意396772892股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对38300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4308758股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1189％；反对38300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上，表决通过。
（七）审议通过了《关于公司2022年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》
总表决情况：
同意396049886股，占出席会议所有股东所持股份的99.8081％；反对761306股，占出席会议所有股东所持股份的0.1919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3585752股，占出席会议的中小股东所持股份的82.4869％；反对761306股，占出席会议的中小股东所持股份的17.5131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上，表决通过。
（八）审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意165574778股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对38300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231％；弃权10800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
中小股东总表决情况：
同意4297958股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8705％；反对38300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8811％；弃权10800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2484％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上，表决通过。
本议案为关联交易事项，关联股东青岛城投金融控股集团有限公司、青岛程远投资管理有限公司已回避表决。
（九）审议通过了《关于变更经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意396808192股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4344058股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9310％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0690％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上，表决通过。
四、法律意见书结论性意见国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序
及表决结果真实、合法、有效。
五、备查文件
（一）2021年度股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司董事会二零二二年五月六日