中利集团:独立董事对担保等事项的独立意见

江苏中利集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了会议资料，对公司第五届董事会第十次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于对公司2021年度利润分配预案的独立意见
我们认真审议了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，我们认为：
公司2021年度利润分配预案合法合规，符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2021年－
2023年）》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。因此，我们同意
《公司2021年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于对公司募集资金2021年度存放与使用情况的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》和《公司章程》等相关规定，我们认真审核了公司的《募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》和其他相关资料，认为公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在其他违规的情形。因此，我们同意此议案。
三、关于对公司2021年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真审核了《公司2021年度内部控制评价报告》，报告期内公司在财务方面内部控制存在重大缺陷，建议公司严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。因此，我们同意此议案。
四、关于对2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的独立意见公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项均为公司日常经营活动所需。本次关联交易是交易各方生产经营中的正常业务往来，具有持续性。关联交易价格按市场价格确定，公平、公正，公允不存在损害公司和全体股东的利益的情形，不会对公司的业务独立性造成影响。公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。因此我们出具同意的独立意见。此议案需提请公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
五、关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们对2021年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真核查，认为：2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，相关人员薪酬方案合理，所披露的薪酬真实，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此我们同意此议案，并同意提交公司股东大会审议。
六、关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们作为公司的独立董事，就关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的事项进行核查，我们认为：公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员薪酬方案是参照公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。有助于强化相关人员为公司勤勉尽责、公司持续稳定发展。因此我们同意此议案，并同意提交公司股东大会审议。
七、关于2021年度公司核销坏账及计提信用减值准备、资产减值准备和预计负债事项的独立意见
公司对于2021年度核销坏账及计提信用减值准备、资产减值准备和预计负债
是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。因此，我们同意此议案。
八、对公司2021年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2021年度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、经公司自查并向控股股东关联方核实，截止报告期末，控股股东关联方
非经营性资金占用余额为87913.3493万元。截止本报告披露日，控股股东关联方非经营性资金占用余额为87690万元，已归还223.3493万元。
2、本报告期内，已解除上年度对控股股东关联方担保事项，本年度无新增违规担保事项。
上述关联方非经营性资金占用行为，违反了中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定。作为独立董事，我们要求公司控股股东及关联方切实执行法律法规及上市公司的相关规定。同时公司要落实内控管理制度，强化内部控制监督检查机制，促进公司可持续发展，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
九、关于续聘公司2022年度会计师事务所的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司的审计工作期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等制度的相关规定、勤勉尽责，公允合理的发表独立审计意见，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年财务报告审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
(以下无正文)（本页为江苏中利集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见签字页）
______________________________________________________李兴尧蒋悟真迟梁
2022年4月26日