欧科亿:欧科亿2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688308证券简称：欧科亿公告编号：2022-035
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月29日
（二）股东大会召开的地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
普通股股东人数17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量78097936
普通股股东所持有表决权数量78097936
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
78.0979比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
78.0979
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，除董事穆猛刚先生、杨献福先生、陈汉钿先
生以通讯方式出席会议，其余均现场出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，均现场出席会议；
3、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股78097936100.00000000
2、议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股78097936100.00000000
3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股78097936100.00000000
4、议案名称：关于选举公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股78097936100.00000000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案比例议案名称比例票比例序号票数票数（%（%）数（%）
）关于公司《2022年限制
22152100.01性股票激励计划（草0000
696000案）》及其摘要的议案关于公司《2022年限制
22152100.0
2性股票激励计划实施考0000
696000核管理办法》的议案关于提请公司股东大会
授权董事会办理2022年22152100.0
30000
限制性股票激励计划相696000关事宜的议案
关于选举公司非独立董22152100.0
40000
事的议案696000
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有
的表决权数量的三分之二以上表决通过；议案4为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；2、议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东竞德律师事务所
律师：周江涛、贾正新
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2022年4月30日