保龄宝:2021年度独立董事述职报告（杨高宇）

保龄宝生物股份有限公司
2021年度独立董事述职报告(杨高宇)
各位股东：
本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2021年度履职情况报告如下：
一、2021年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2021年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况出席股东大会会议情况独立董事姓名任职期间实际出委托出缺席次任职期间报告实际出席报告期内席次数席次数数期内会议次数次数会议次数杨高宇220011
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2021年度就以下事项发表了独立意见：
1、2021年01月06日，对公司第四届董事会第二十七次会议审议的《关于继续开展套期保值业务的议案》发表独立意见。
2、2021年02月05日，对深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对保龄宝生物股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2021】第78号）中有关问题，发表独立意见。
3、2021年02月24日，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》发表独立意见。
上述独立董事独立意见与事前认可意见详见公司指定披露媒体。
三、对公司进行现场调查的情况
本人在任职期间，不定期到公司现场检查；通过电话和微信等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。
四、保护投资者权益方面工作情况
认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露工作，切实保护广大投资者的利益；
五、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：139010620@qq.com
述职人：杨高宇
2022年4月28日