特力Ａ:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2022-016
深圳市特力（集团）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
（一)会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2022年4月29日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为
2022年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年4月29日
9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长富春龙。
本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名代表股份
261962015股，占公司有表决权股份总数的60.7718%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份261662008股，占公司有表决权股份总数的60.7022%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理4人，代表股份
300007股，占公司有表决权股份总数的0.0696%。
参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 6 人，代表股份
261962015 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 66.6946%；B 股股东共0人，代表股份0股。
出席本次会议的中小股东和股东代表共计4人，代表股份300007股，占公司总股份的0.0696%。其中现场出席0人，代表股份0股；通过网络投票4人，代表股份300007股。
2、公司部分董事、监事及高管人员出席和列席了本次会议。公司聘
请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、郭昱昕律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议及表决情况：
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了全部提案，其中提案10以特别决议表决通过。具体表决结果如下：
同意反对弃权表决议案名称投票情况结果同意（股）比例反对（股）比例弃权（股）比例
A股 261958215 99.9985% 3800 0.0015% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%1.00《2021年度董事通过
合计26195821599.9985%38000.0015%00.0000%会报告》其中中小
投资者投2962070.1131%38000.0015%00.0000%票情况2.00《2021A股 261958215 99.9985% 3800 0.0015% 0 0.0000%年度监事通过会工作报
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%告》合计26195821599.9985%38000.0015%00.0000%其中中小
投资者投2962070.1131%38000.0015%00.0000%票情况
A股 261958215 99.9985% 3800 0.0015% 0 0.0000%3.00《2021B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%年年度报告》及《摘通过合计26195821599.9985%38000.0015%00.0000%要》（境内、外版）其中中小
投资者投2962070.1131%38000.0015%00.0000%票情况
A股 261958215 99.9985% 3800 0.0015% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%4.00《2021年度利润通过
合计26195821599.9985%38000.0015%00.0000%分配方案》其中中小
投资者投2962070.1131%38000.0015%00.0000%票情况
A股 261958215 99.9985% 3800 0.0015% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%5.00《2021年度财务通过
合计26195821599.9985%38000.0015%00.0000%决算报告》其中中小
投资者投2962070.1131%38000.0015%00.0000%票情况
A股 261734408 99.9131% 227607 0.0869% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%6.00《2022年度财务通过
合计26173440899.9131%2276070.0869%00.0000%预算报告》其中中小
投资者投724000.0276%2276070.0869%00.0000%
票情况A股 261958215 99.9985% 3800 0.0015% 0 0.0000%7.00《关于使用闲置 B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%自有资金通过
购买银行合计26195821599.9985%38000.0015%00.0000%理财产品其中中小的议案》
投资者投2962070.1131%38000.0015%00.0000%票情况
A股 261958215 99.9985% 3800 0.0015% 0 0.0000%8.00《关于B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%申请2022年银行授通过
信额度的合计26195821599.9985%38000.0015%00.0000%议案》其中中小
投资者投2962070.1131%38000.0015%00.0000%票情况
A股 261958215 99.9985% 3800 0.0015% 0 0.0000%9.00《关于B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%补选十届董事会董通过
事成员的合计26195821599.9985%38000.0015%00.0000%议案》其中中小
投资者投2962070.1131%38000.0015%00.0000%票情况
A股 261734408 99.9131% 227607 0.0869% 0 0.0000%10.00《关 B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%于修订《公通过司章程》的合计26173440899.9131%2276070.0869%00.0000%议案》其中中小
投资者投724000.0276%2276070.0869%00.0000%票情况
A股 261958215 99.9985% 3800 0.0015% 0 0.0000%11.00《关B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
于修订的合计26195821599.9985%38000.0015%00.0000%议案》其中中小
投资者投2962070.1131%38000.0015%00.0000%
票情况A股 261958215 99.9985% 3800 0.0015% 0 0.0000%12.00《关B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
于修订的议合计26195821599.9985%38000.0015%00.0000%案》其中中小
投资者投2962070.1131%38000.0015%00.0000%票情况另外，在股东大会上，本公司独立董事还就2021年度的工作向与会股东进行了述职。
三、律师出具的法律意见：
本次股东大会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、郭昱昕律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
2022年4月29日