科伦药业:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002422证券简称：科伦药业公告编号：2022-067
四川科伦药业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2022年5月5日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年5月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月5日9:15-15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.股东大会的召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘革新先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计144名，代表股份707015036股，占公司有表决权股份总数的50.3193%。
1（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共17名，代表股份517760944股占公司有表决权股份总数的36.8498%。
（2）网络投票情况根据深圳证券信息有限公司提供的数据参与本次会议网络投票的股东共
127名代表股份189254092股，占公司有表决权股份总数的13.4695%。
（3）征集表决权事项
公司独立董事任世驰先生作为征集人，向公司激励对象或激励对象有关联关系股东外的全体股东，就本次股东大会审议的议案15、议案16、议案17征求表决意见。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况本次股东大会以现场和网络投票表决方式审议了以下议案（其中，议案7在出席本次股东大会的关联股东刘革新、潘慧、刘思川、冯昊、程志鹏、尹凤刚、
刘亚光、潘渠、刘绥华、刘自伟、姜川回避的情况下进行表决，关联股东总计持有的517597244股股份不计入该议案有表决权股份总数（含网络投票）；议案18、
19、20在出席本次股东大会的关联股东冯昊先生回避的情况下进行表决，关联股
东总计持有的352000股股份不计入该议案有表决权股份总数（含网络投票）），并形成如下决议：
1.总表决情况
同意反对弃权议案议案名称票数票数表决结果
序号票数（股）比例比例比例
（股）（股）
2021年度董事会工作报
170631875299.9015%440000.0062%6522840.0923%通过
告
2021年度监事会工作报
270631875299.9015%440000.0062%6522840.0923%通过
告
2关于审议公司2021年年
370631875299.9015%440000.0062%6522840.0923%通过
度报告及摘要的议案
42021年度财务决算报告70628855299.8972%440000.0062%6824840.0965%通过
关于2021年度利润分配
570693200699.9883%830000.0117%300.0000%通过
预案的议案关于续聘公司2022年度275100
670358155299.5144%0.3891%6824840.0965%通过
会计师事务所的议案0关于预计公司2022年度
7日常关联交易情况的议18923209299.9608%742000.0392%00.0000%通过
案
关于公司及所属子（分）
124573
8公司向银行等金融机构70572640399.8177%0.1762%429000.0061%通过
3
融资的议案关于公司发行非金融企153599117080
967994704396.1715%2.1725%1.6560%通过
业债务融资工具的议案0885关于公司开展票据池业207525
1068623227297.0605%2.9352%302000.0043%通过
务的议案64关于修改《募集资金使用301337
1167688126495.7379%4.2621%00.0000%通过管理制度》的议案72该议案为特别决议议案，获得出席股东大会关于调整部分回购股份1270697103699.9938%440000.0062%00.0000%的股东（包用途并注销的议案括股东代理
人）所持表
决权的2/3以上通过
关于公司及子（分）公司
244871
13利用自有资金购买理财68252789996.5365%3.4635%00.0000%通过
37
产品相关事项的议案关于为子公司提供担保284337
1467858126495.9783%4.0217%00.0000%通过
额度预计的议案72该议案为特别决议议关于《四川科伦药业股份案，获得出有限公司2021年限制性席股东大会
130136
15股票激励计划（草案）（二70571366899.8159%0.1841%00.0000%的股东（包
8次修订稿）》及其摘要的括股东代理议案人）所持表
决权的2/3以上通过
3该议案为特
别决议议关于《四川科伦药业股份案，获得出有限公司2021年限制性席股东大会
12623616股票激励计划实施考核70563053899.8042%0.1785%1221300.0173%的股东（包
8管理办法（修订稿）》的括股东代理议案人）所持表
决权的2/3以上通过该议案为特别决议议案，获得出关于提请股东大会授权席股东大会
12592617董事会办理股权激励相70563363899.8046%0.1781%1221300.0173%的股东（包
8
关事宜的议案括股东代理
人）所持表
决权的2/3以上通过该议案为特别决议议案，获得出关于《四川科伦药业股份席股东大会有限公司2021年员工持1129781869524301298.3840%1.5988%1221300.0173%的股东（包股计划（草案修订稿）》94括股东代理及其摘要的议案
人）所持表
决权的2/3以上通过该议案为特别决议议案，获得出关于《四川科伦药业股份席股东大会有限公司2021年员工持1129781969524301298.3840%1.5988%1221300.0173%的股东（包股计划管理办法（修订94括股东代理稿）》的议案
人）所持表
决权的2/3以上通过该议案为特别决议议
关于提请股东大会授权案，获得出董事会办理公司2021年121503席股东大会
2069439055998.2633%1.7194%1221300.0173%员工持股计划有关事项47的股东（包的议案括股东代理
人）所持表
决权的2/3
4以上通过
该议案为特别决议议案，获得出席股东大会关于减少注册资本的议2170697103699.9938%440000.0062%00.0000%的股东（包案括股东代理
人）所持表
决权的2/3以上通过该议案为特别决议议案，获得出席股东大会
关于修改《公司章程》的3014802267686700295.7359%4.2641%00.0000%的股东（包议案34括股东代理
人）所持表
决权的2/3以上通过该议案为特别决议议案，获得出席股东大会关于修改《股东大会议事3013372367688126495.7379%4.2621%00.0000%的股东（包规则》的议案72括股东代理
人）所持表
决权的2/3以上通过该议案为特别决议议案，获得出席股东大会关于修改《董事会议事规3013372467685106495.7336%4.2621%302000.0043%的股东（包则》的议案72括股东代理
人）所持表
决权的2/3以上通过
5该议案为特
别决议议案，获得出席股东大会关于修改《监事会议事规3013372567688126495.7379%4.2621%00.0000%的股东（包则》的议案72括股东代理
人）所持表
决权的2/3以上通过关于修改《独立董事工作300905
2667692446495.7440%4.2560%00.0000%通过制度》的议案72关于修改《关联交易制300905
2767689426495.7397%4.2560%302000.0043%通过度》的议案72
2.中小股东表决情况
议案同意反对弃权议案名称
序号票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
12021年度董事会工作报告22469111299.6911%440000.0195%6522840.2894%
22021年度监事会工作报告22469111299.6911%440000.0195%6522840.2894%
关于审议公司2021年年度报告
322469111299.6911%440000.0195%6522840.2894%
及摘要的议案
42021年度财务决算报告22466091299.6777%440000.0195%6824840.3028%
关于2021年度利润分配预案的
522530436699.9632%830000.0368%300.0000%
议案关于续聘公司2022年度会计师
622195391298.4766%27510001.2206%6824840.3028%
事务所的议案关于预计公司2022年度日常关
79543101899.9223%742000.0777%00.0000%
联交易情况的议案
关于公司及所属子（分）公司
822409876399.4283%12457330.5527%429000.0190%
向银行等金融机构融资的议案关于公司发行非金融企业债务
919831940387.9905%153599086.8149%117080855.1946%
融资工具的议案关于公司开展票据池业务的议
1020460463290.7791%207525649.2075%302000.0134%
案关于修改《募集资金使用管理
1119525362486.6302%3013377213.3698%00.0000%制度》的议案关于调整部分回购股份用途并
1222534339699.9805%440000.0195%00.0000%
注销的议案
关于公司及子（分）公司利用
1320090025989.1355%2448713710.8645%00.0000%
自有资金购买理财产品相关事
6项的议案
关于为子公司提供担保额度预
1419695362487.3845%2843377212.6155%00.0000%
计的议案关于《四川科伦药业股份有限公司2021年限制性股票激励计
1522408602899.4226%13013680.5774%00.0000%划（草案）（二次修订稿）》及其摘要的议案关于《四川科伦药业股份有限公司2021年限制性股票激励计
1622400289899.3857%12623680.5601%1221300.0542%划实施考核管理办法（修订稿）》的议案关于提请股东大会授权董事会
1722400599899.3871%12592680.5587%1221300.0542%
办理股权激励相关事宜的议案关于《四川科伦药业股份有限18公司2021年员工持股计划（草21396737294.9332%112978945.0127%1221300.0542%案修订稿）》及其摘要的议案关于《四川科伦药业股份有限
19公司2021年员工持股计划管理21396737294.9332%112978945.0127%1221300.0542%办法（修订稿）》的议案关于提请股东大会授权董事会
20办理公司2021年员工持股计划21311491994.5549%121503475.3909%1221300.0542%
有关事项的议案
21关于减少注册资本的议案22534339699.9805%440000.0195%00.0000%
22关于修改《公司章程》的议案19523936286.6239%3014803413.3761%00.0000%
关于修改《股东大会议事规则》
2319525362486.6302%3013377213.3698%00.0000%
的议案
关于修改《董事会议事规则》
2419522342486.6168%3013377213.3698%302000.0134%
的议案
关于修改《监事会议事规则》
2519525362486.6302%3013377213.3698%00.0000%
的议案
关于修改《独立董事工作制度》
2619529682486.6494%3009057213.3506%00.0000%
的议案
关于修改《关联交易制度》的
2719526662486.6360%3009057213.3506%302000.0134%
议案
四、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和舒栎宇律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
71.四川科伦药业股份有限公司2021年度股东大会决议;
2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2022年5月5日
8