*ST赫美:董事会决议公告

深圳赫美集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议的公告
证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2022-019
深圳赫美集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于2022年4月28日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2022年4月18日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事
8人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事葛勇先生、鹿存强先生、江泽文先生向董事会提
交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会述职，全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：
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公司《2021年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《2021年年度报告》
“第三节管理层讨论与分析”。深圳赫美集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议的公告三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
公司《2021年度内部控制自我评价报告》和独立董事发表的独立意见详见
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四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
公司《2021年年度报告》全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
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公司《2021年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
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五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润899850522.82元，母公司实
现净利润-932786756.81元。截至2021年12月31日，公司可供上市公司股东分配的净利润-2708273783.74元，母公司可供股东分配的净利润为-2573746950.76元。
鉴于公司2021年度期末合并报表未分配利润、母公司未分配利润均为负数，深圳赫美集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议的公告根据《公司章程》及公司《（2021—2023年）股东回报规划》规定的现金分红条件，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司本次2021年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》和公司《（2021—2023年）股东回报规划》的有关规定。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度审计报告保留意见涉及事项的影响已消除的议案》。
《董事会关于2020年度审计报告保留意见涉及事项的影响已消除的专项说明》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：
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独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
八、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》。
《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》
详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：
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独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
九、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度深圳赫美集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议的公告日常关联交易预计的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站及公
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独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息
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独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站及公司
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十二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年
第一季度报告的议案》。
公司《2022年第一季度报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披
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特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日