攀钢钒钛:董事会决议公告

股票代码：000629股票简称：攀钢钒钛公告编号：2022-35
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年
4月15日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第八届董事
会第二十八次会议的通知，会议于2022年4月21日15:00以通讯方式召开，本次会议应出席董事8名，以通讯方式参与表决的董事8名。
会议由董事会长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规
和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2022年第一季度报告》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-36）。
本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会专门委员会工作制度》。
本议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
1特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2022年4月22日
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