河钢股份:独立董事年度述职报告

河钢股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
作为河钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2021年的工作中，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及公司《章程》和各专业委员会工作细则赋予的权力和义务，忠实勤勉的履行独立董事职责，切实维护全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
现将2021年度独立董事履行职责情况汇报如下：
一、出席本年度公司董事会和股东大会的情况
2021年度，我们全部亲自出席了公司召开的历次董事会，并列席了股东大会。会前，我们对公司提供的文件、资料进行认真审阅，通过与公司高管人员电话、邮件沟通和现场调查等方式，认真了解公司的生产经营和运行情况。在会议过程中，本着严谨负责的态度审议每项议题，积极参与讨论并提出合理化建议。
2021年度，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。
二、发表专项独立意见的情况
1.在2021年01月04日召开的公司四届十四次董事会上，对公司与河北钢
铁产业转型基金共同向乐钢公司增资的事项发表了独立意见。
2.在2021年02月09日召开的公司四届十五次董事会上，对公司补选董事提
名候选人的事项发表了独立意见。
3.在2021年03月09日召开的公司四届十六次董事会上，对向河钢集团财务
公司增资的事项发表了独立意见。
4.在2021年04月21日召开的公司四届十七次董事会上，对公司2020年度利
润分配预案、关联方资金占用和对外担保、内部控制情况、日常关联交易、与财
务公司的金融业务和风险评估、续聘审计机构等事项发表了独立意见。
5.在2021年04月29日召开的公司四届十八次董事会上，对公司与河钢租赁
1公司开展融资租赁业务的相关事项发表了独立意见。
6.在2021年08月19日召开的公司四届十九次董事会上，对公司2021年上半
年关联方资金占用、对外担保和补选董事提名候选人的相关事项发表了独立意见。
7.于2021年11月11日对公司原董事长刘键因工作调动辞职的事项发表了独立意见。
8.在2021年11月16日召开的公司四届二十二次董事会上，对调整2021年度
日常关联交易预计额度和提名董事候选人的事项发表了独立意见。
三、在董事会专门委员会中的工作情况
我们作为独立董事，积极参与了公司董事会专门委员会的建设，在董事会下设专门委员会中发挥了重要作用。审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会均由独立董事担任主任，有效地保证了审计、考核及董事、高管任用的独立、公正。在报告期内，董事会专门委员会按照议事规则认真开展各项工作，先后组织召开相关会议，对公司利润分配、关联交易、定期会计报表、续聘审计机构、与关联方共同投资、变更董事等事项进行了审议，达成意见后向董事会汇报了职能委员会意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，我们按照深交所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，持续关注公司信息披露工作，特别是加强与公司董事、监事、高级管理人员、财务部门、会计师等的沟通，确保公司披露的信息真实、准确和完整。
2、对公司治理和内控建设的监督
2021年度，我们认真对公司提供的会议资料进行事前审核，认真查阅相关
文件资料，并主动向相关人员问询、了解情况，深入了解公司的生产经营和内部控制等制度的完善及执行情况，密切关注公司财务管理、关联交易、业务发展和
2投资项目等内部控制重点活动进展，充分履行独立董事职责。
3、自身学习情况
我们认真学习最新的法律法规和规章制度，不断提高自身专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议；注意加强对涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作
1、2021年度未提议召开董事会。
2、2021年度未提议更换或解聘会计师事务所。
3、2021年度未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2022年，我们将一如既往地认真、勤勉、尽责的履行独立董事职责，加强
与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习和调研，提高自身专业水平，提出有针对性的建议，更好的维护公司整体利益和股东权益！独立董事：张玉柱、苍大强、高栋章、马莉
2022年04月20日
3