宝新能源:董事会决议公告

证券代码：000690证券简称：宝新能源公告编号：2022-014
广东宝丽华新能源股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六
次会议通知于2022年4月18日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。
2、本次会议于2022年4月28日上午9：30在公司会议厅以现场和网络相结合的形式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：
公司2022年第一季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2022年第一季度报告》）
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日