晋控电力:董事会决议公告

证券代码：000767证券简称：晋控电力公告编号：2022临─015
晋能控股山西电力股份有限公司
九届四十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届四十次董事会于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知于4月18日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事
8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审
议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《2021年度总经理工作报告》。
2.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）。
3.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《2021年度报告及年度报告摘要》。
4.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）。5.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）。
6.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
7.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《2021年度利润分配议案》。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为
3840732.04元，期末累计未分配利润为272618264.67元。2021年度母公司的净利润-444830172.29元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-1347488487.69元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
8.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《2022年第一季度报告》。
9.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及2022年度日常关联交易预计的议案》。
在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、史晓文先生回避了表决。
独立董事认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。
具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及2022年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
10.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《关于办理2022年度授信及融资的议案》。
董事会同意公司在工商银行、农业银行、中国银行、建
设银行、交通银行、邮储银行、民生银行、华夏银行、招商
银行、浦发银行、光大银行、兴业银行、渤海银行、国家开
发银行、中国进出口银行、中信银行、平安银行、浙商银行、
山西银行、广发银行、晋商银行、同煤财务公司等办理
2022-2023年度的授信及融资综合事项，授信额度639亿元。
11.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。
董事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘任费用为人民币189万元，聘期一年，其中，财务报告审计费用170万元；内控审计服务工作费用19万元。
独立董事认为：中兴财光华会计师事务所为国内具有从
事证券、期货相关业务审计资格的大型会计师事务所，能够独立、客观、公正地执行各项审计业务。同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司2022年度财务决算报告和内部控制
审计机构，同意将此议案提交公司2021年度股东大会审议。
12.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司董事会聘任郝美先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。
个人简历附后。
13.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《关于召开2021年度股东大会的议案》。
公司董事会提议2022年5月25日（周三）上午9:00在公
司15楼1517会议室召开2021年度股东大会，审议以下议题：
1.审议《2021年度董事会工作报告》；2.审议《2021年度监事会工作报告》；3.审议《2021年度报告及年度报告摘要》；4.审议《2021年度财务决算报告》；5.审议《2021年度利润分配议案》；6.审议《2021年度独立董事述职报告》；
7.审议《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及2022年度日常关联交易预计的议案》；8.审议《关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2021年度股东大会的通知》公告。
以上第2、3、4、6、7、9、11项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二二年四月二十七日附件：
郝美先生简历郝美，男，1970年4月出生，汉族，山西天镇人，1994年7月参加工作，1994年6月加入中国共产党，毕业于东北电力大学自动控制系生产过程自动化专业，大学本科学历，工学学士学位，正高级工程师。
1994.07阳泉二电厂筹建处热控准备科工作
1995.08阳泉二电厂筹建处热控车间助理工程师
1999.08阳光发电任公司热控车间专业工程师
2000.09阳光发电公司热控车间副主任
2004.02阳光发电公司热控车间主任
2006.07漳泽电力安全生产与技术环保部检修主管
2010.03蒲州发电分公司、永济热电公司副总经理兼
总工程师
2012.08山西新兴能源产业集团有限公司副总工程师
2014.01晋能鑫磊煤电有限公司党支部书记、董事长、总经理
2017.03晋能长治热电有限公司党委书记、董事长、总经理
2021.03晋控集团电力产业部部长兼热电、同达热电
公司党委书记、董事长郝美先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。